證券代碼：000957 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中通客車(chē) 編號(hào)：2020-039 中通客車(chē)控股股份有限公司 第十屆三次董事會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 中通客車(chē)控股股份有限公司第十屆三次董事會(huì)通知于2020年7月23日以電 子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于 2020 年 7 月 27 日以通訊表決的方式召開(kāi)，應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案： 一、關(guān)于增補(bǔ)公司第十屆董事會(huì)董事的議案 經(jīng)公司董事會(huì)與實(shí)際控制人協(xié)商一致，擬提名宓保倫先生為公司第十屆董事會(huì)董事（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。 公司董事會(huì)聲明：董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。 公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司董事候選人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，提名候選人具備相應(yīng)的任職資格和條件，具備履行職責(zé)的能力，會(huì)議審議、表決程序合法。同意提名宓保倫先生為公司董事。 表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 二、關(guān)于修改公司章程的議案 根據(jù)我公司業(yè)務(wù)拓展的需要，擬在我公司章程第十三條，經(jīng)營(yíng)范圍中增加以下內(nèi)容：“專(zhuān)用客廂車(chē)的開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售；專(zhuān)用客廂車(chē)專(zhuān)用配件的開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；第三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；通訊設(shè)備銷(xiāo)售；警用裝備銷(xiāo)售；儀器儀表銷(xiāo)售。”（修改后的章程全文刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）。 表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 三、關(guān)于公司舊廠區(qū)資產(chǎn)處置的議案 同意聊城市政府對(duì)本公司位于建設(shè)東路的舊廠區(qū)土地、房產(chǎn)、附屬物及構(gòu)筑 物進(jìn)行收儲(chǔ)，并與聊城市自然資源和規(guī)劃局簽署《收回國(guó)有土地使用權(quán)協(xié)議書(shū)》。補(bǔ)償金額總計(jì)：324,391,195.79 元（詳見(jiàn)關(guān)于公司舊廠區(qū)土地使用權(quán)及地上附屬物被政府收儲(chǔ)的公告） 表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 四、關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 公司董事會(huì)定于 2020 年 8 月 13 日召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（詳見(jiàn) 公司關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的公告）。 表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 特此公告 中通客車(chē)控股股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 28 日 個(gè)人簡(jiǎn)歷 宓保倫先生， 1969年出生,研究生學(xué)歷,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任本公司財(cái)務(wù)處主管會(huì)計(jì)，聊城客車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部主任，本公司財(cái)務(wù)部主任兼計(jì)財(cái)處處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、董事、副董事長(zhǎng)，中通小額貸款有限公司董事長(zhǎng),山東省交通工業(yè)集團(tuán)控股有限公司黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理，中通汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)等職務(wù)。 宓保倫先生未持有本公司股份，近三年也未有買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況。目前與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不是失信被執(zhí)行人。

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