證券代碼：600192 證券簡稱：長城電工 公告編號：2020-11 蘭州長城電工股份有限公司 2019 年度利潤分配預案公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內(nèi)容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.06 元（含稅）。 ● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。 ● 2019 年度利潤分配預案經(jīng)公司第七屆董事會第五次會議審議通過，尚需提交公司 2019 年年度股東大會審議。 一、利潤分配方案內(nèi)容 經(jīng)大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年度可供股東分配的凈利潤 11,732,917.64 元,期末可供分配利潤為人民幣 542,152,313.87 元。經(jīng)董事會決議，公司 2019 年年度擬以 2019 年末公司總股本 441,748,000 股為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下： 公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.06 元（含稅）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司總股本 441,748,000 股，以此計算合計擬 派發(fā)現(xiàn)金紅利 2,650,488.00 元（含稅），占 2019 年度可供股東分配的凈利潤 11,732,917.64 元的 22.59%。 如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因股份發(fā)生變動，公司維持每股分配比例不變，調(diào)整分配總額。如后續(xù)股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。 本次利潤分配預案尚需提交股東 2019 年年度股東大會審議。 二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的情況說明 報告期內(nèi)，上市公司盈利 11,732,917.64 元，母公司累計未分配利潤為-6,971,374.26 元，上市公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為2,650,488.00 元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下。 公司所處的電氣機械及器材制造業(yè)受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展等因素影響較大，面對國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)下行壓力，行業(yè)產(chǎn)能相對過剩及市場競爭加劇的狀況仍然未能得到根本性扭轉(zhuǎn)，行業(yè)傳統(tǒng)市場下滑趨勢未得到根本緩解，新興市場有效需求仍然存在不確定性，加之受新型冠狀病毒疫情影響，許多行業(yè)市場項目處于停建、緩建狀態(tài)，進一步加劇市場需求不足的狀況，給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來諸多挑戰(zhàn)。隨著供給側(cè)結(jié)構性改革的持續(xù)推進，行業(yè)市場結(jié)構、產(chǎn)品結(jié)構適應性調(diào)整走向深入，在強化基礎應用技術標準化的同時，產(chǎn)品技術向差異化、智能化、節(jié)能綠色環(huán)保方向發(fā)展。 2020 年,公司在新產(chǎn)品研發(fā)和技術升級方面將加大投入；在重點合同方面資金需求規(guī)模也較大。另外，公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)資金需求量大，現(xiàn)金流相對緊張。 綜合以上因素，公司董事會基于公司當前業(yè)務開展與未來發(fā)展的資金需求，兼顧公司股東短期現(xiàn)金分紅回報，從全體股東的整體利益及公司長期可持續(xù)發(fā)展角度出發(fā)，提出了較為審慎的利潤分配方案。 三、公司履行的決策程序 （一）董事會會議的召開、審議和表決情況 公司于 2020 年 4 月 23 日召開第七屆董事會第五次會議，審議通 過了《公司 2019 年度利潤分配的預案》，同意本次利潤分配預案。 本次利潤分配預案尚需提交公司 2019 年年度股東大會審議。 （二）獨立董事意見 長城電工此次現(xiàn)金分紅預案的制定、審查、表決程序符合中國證 監(jiān)會 2013 第 43 號公告《上市公司監(jiān)管指引第 3 號――上市公司現(xiàn)金 分紅》及《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》和《股東回報三年規(guī)劃》的相關規(guī)定，分紅標準和比例明確清晰，相關的決策程序機制完備。利潤分配方案確定的現(xiàn)金分紅水平兼顧經(jīng)營規(guī)模增長和項目建設對資金的需求，同時保護了投資者的權益，同意將此預案提交公司股東大會審議。 （三）監(jiān)事會意見（如有） 公司利潤分配方案確定的現(xiàn)金分紅水平兼顧了經(jīng)營規(guī)模增長和項目建設對資金的需求，保護了投資者的權益，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展和股東利益的最大化。 四、相關風險提示 （一）本次利潤分配預案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。 （二）本次利潤分配方案尚需經(jīng) 2019 年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。 特此公告。 蘭州長城電工股份有限公司 董事會 2020 年 4 月 25 日