證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號：2020-092 易事特集團股份有限公司 第五屆董事會第五十三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 易事特集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十三次會議（以 下簡稱“本次會議”）通知于 2020 年 8 月 7 日以專人送遞、電話及電子郵件等方式 送達給全體董事。本次會議于 2020 年 8 月 19 日在東莞市松山湖科技產業(yè)園區(qū)工業(yè) 北路 6 號公司會議室以現(xiàn)場的方式召開。本次會議由董事長何佳先生主持，應出席會議董事 7 人，實際出席會議董事 7 人，以現(xiàn)場表決方式出席會議，與會董事對會議所審議的議案進行了書面表決；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過決議如下： 一、審議通過了《關于 2020 年半年度報告及其摘要的議案》 《2020 年半年度報告》及其摘要于 2020 年 8 月 20 日刊登在公司指定的信息披 露網站巨潮資訊網，并在中國證監(jiān)會指定的信息披露報紙《證券時報》上刊登了《關于 2020 年半年度報告披露的提示性公告》（公告編號：2020-093)。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 特此公告。 易事特集團股份有限公司董事會 2020 年 8 月 20 日