證券代碼：002684 證券簡(jiǎn)稱：*ST猛獅 公告編號(hào)：2020-110 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四 十九次會(huì)議于 2020 年 8 月 26 日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式召 開，會(huì)議通知已于 2020 年 8 月 14 日以專人送達(dá)、傳真等方式向全體董事和監(jiān)事 發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事 6 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 6 人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳樂伍先生主持，董事長(zhǎng)陳樂伍先生、非獨(dú)立董事郭曉月女士及獨(dú)立董事晏帆先生、秦永軍先生以通訊方式出席會(huì)議，全體監(jiān)事列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)與會(huì)的董事審議，以記名投票表決方式進(jìn)行了表決，會(huì)議形成以下決議： （一）全體董事以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更 參股公司杭州捷能科技有限公司業(yè)績(jī)承諾期限的議案》。 董事會(huì)同意公司與杭州捷能科技有限公司、夏軍、深圳市前海瑞宏貳號(hào)股權(quán)投資基金企業(yè)（有限合伙）簽署《杭州捷能科技有限公司融資合作協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，將杭州捷能科技有限公司在《融資合作協(xié)議》項(xiàng)下的業(yè)績(jī)承諾期限由 2017 年至 2019 年變更為 2020 年至 2022 年，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層具 體辦理相關(guān)事宜。 《關(guān)于變更參股公司業(yè)績(jī)承諾期限的公告》以及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)所發(fā)表的意見的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上 的相關(guān)公告。 本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議。 （二）全體董事以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 向關(guān)聯(lián)方廣東猛獅工業(yè)集團(tuán)有限公司租賃廠房的議案》。 同意公司向猛獅集團(tuán)租賃華富工業(yè)區(qū)猛獅蓄電池廠廠房，面積共計(jì) 14,206平方米，租賃期限 1 年，共計(jì)人民幣 1,363,776 元。公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層辦理相關(guān)事宜。 關(guān)聯(lián)董事陳樂伍回避表決。 《關(guān)于向關(guān)聯(lián)方廣東猛獅工業(yè)集團(tuán)有限公司租賃廠房的公告》以及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)所發(fā)表的意見的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關(guān)公告。 （三）全體董事以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2020 年半年度報(bào)告及摘要的議案》。 《2020 年半年度報(bào)告》《2020 年半年度報(bào)告摘要》以及監(jiān)事會(huì)所發(fā)表的意見的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關(guān)公告。 （四）全體董事以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。 《董事會(huì)關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》以及獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)所發(fā)表的意見的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關(guān)公告。 （五）全體董事以 6 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司將于 2020 年 10 月 23 日 召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議上述第（一）項(xiàng)議案。 《關(guān)于召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的具體內(nèi)容詳見公司同日登載于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關(guān)公告。 三、備查文件 公司第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議決議。 特此公告。 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 董 事 會(huì) 二�二�年八月二十六日