證券代碼：300068 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南都電源 公告編號(hào)：2020-092 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”）第七屆董事會(huì)第十四次 會(huì)議審議通過(guò)，決定于 2020 年 9 月 14 日（星期一）14:00 在浙江省杭州市西湖 區(qū)文二西路 822 號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi) 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議。現(xiàn)將具體事宜通知如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì) 3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，公司召開(kāi) 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)；會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 9 月 14 日（星期一）14:00； （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 9 月 14 日（星期一）； 其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020 年 9 月 14 日 9:15―9：25，9：30―11:30 和 13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng) 系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020 年 9 月 14 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。 5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票表決、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第二次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 （1）現(xiàn)場(chǎng)投票表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議； （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 6、股權(quán)登記日：2020 年 9 月 7 日（星期一）。 7、會(huì)議出席對(duì)象： （1）截至 2020 年 9 月 7 日（星期一）15:00 交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記 結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體本公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決。不能出席本次股東大會(huì)的股東，可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議并表決（授權(quán)委托書(shū)式樣附后），該代理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員； （3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路 822 號(hào)公司會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、審議《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》 2、審議《關(guān)于修訂 <股東大會(huì)議事規(guī)則> 的議案》 3、審議《關(guān)于修訂 <董事會(huì)議事規(guī)則> 的議案》 4、審議《關(guān)于修訂 <監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則> 的議案》 5、審議《關(guān)于修訂 <對(duì)外擔(dān)保管理制度> 的議案》 6、審議《關(guān)于修訂 <獨(dú)立董事工作制度> 的議案》 7、審議《關(guān)于修訂 <關(guān)聯(lián)交易公允決策制度> 的議案》 其中，第 1-4 項(xiàng)議案屬于特別決議議案，應(yīng)該由出席股東大會(huì)的股東（包括 股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等的相關(guān)要求，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露，中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。 上述議案已經(jīng)公司于2020年8月26日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。 三、提案編碼 表一、本次股東大會(huì)提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：以下所有議案 √ 非累積投票提案 1.00 《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》 √ 2.00 《關(guān)于修訂 <股東大會(huì)議事規(guī)則> 的議案》 √ 3.00 《關(guān)于修訂 <董事會(huì)議事規(guī)則> 的議案》 √ 4.00 《關(guān)于修訂 <監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則> 的議案》 √ 5.00 《關(guān)于修訂 <對(duì)外擔(dān)保管理制度> 的議案》 √ 6.00 《關(guān)于修訂 <獨(dú)立董事工作制度> 的議案》 √ 7.00 《關(guān)于修訂 <關(guān)聯(lián)交易公允決策制度> 的議案》 √ 四、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記 （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證明、委托人股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)； （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件 1）、委托人股東賬戶(hù)卡、身份證辦理登記手續(xù)； （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì) 登記表》（附件 2），以便登記確認(rèn)。傳真及信函應(yīng)在 2020 年 9 月 11 日下午 16： 30 前送達(dá)或傳真至公司證券事務(wù)部。來(lái)信請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，不接受電話(huà)登記。 郵寄地址：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路 822 號(hào)，公司證券事務(wù)部 郵編：310030 2、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2020 年 9 月 11 日上午：9:00―11:30，下午：13:30―16:30 3、現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路 822 號(hào)公司會(huì)議室 4、其他注意事項(xiàng) （1）會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：曲藝 鄭溪 電話(huà)號(hào)碼：0571-56975697 傳真號(hào)碼：0571-56975688 電子郵箱：nddy@narada.biz 聯(lián)系地址：浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路 822 號(hào)，公司證券事務(wù)部 （2）會(huì)議材料備于公司證券事務(wù)部； （3）臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交至董事會(huì)； （4）本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通及食宿等費(fèi)用自理。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件 3）。 六、備查文件目錄 1、公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議 2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議 附件： 1、授權(quán)委托書(shū) 2、股東參會(huì)登記表 3、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 特此公告。 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 董 事 會(huì) 2020 年 8 月 27 日 附件1: 授權(quán)委托書(shū) 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司： 本人/本單位（委托人）已持有浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司股份__ 股。 茲全權(quán)委托________先生�M女士（受托人身份證號(hào)碼：____________）代表本人 �M本單位出席浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并 對(duì)提交該次會(huì)議審議的以下所有議案行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)審議事項(xiàng)未作 具體指示的，代理人□有權(quán)/□無(wú)權(quán)按照自己的意思表決。 提案 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán) 回避 編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票提案 1.00 《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》 √ 2.00 《關(guān)于修訂 <股東大會(huì)議事規(guī)則> 的議案》 √ 3.00 《關(guān)于修訂 <董事會(huì)議事規(guī)則> 的議案》 √ 4.00 《關(guān)于修訂 <監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則> 的議案》 √ 5.00 《關(guān)于修訂 <對(duì)外擔(dān)保管理制度> 的議案》 √ 6.00 《關(guān)于修訂 <獨(dú)立董事工作制度> 的議案》 √ 7.00 《關(guān)于修訂 <關(guān)聯(lián)交易公允決策制度> 的議案》 √ 注：請(qǐng)將表決意見(jiàn)在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”所對(duì)應(yīng)的空格內(nèi)打“√”， 并且只能選擇一項(xiàng)，多選無(wú)效。 委托人簽名（法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：____________________ 委托方身份證號(hào)碼或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：__________________________________ 委托人股票帳號(hào)：______________________________________________________ 委托人持股數(shù)：________________________________________________________ 受托人簽名：__________________________________________________________

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