證券代碼：600854 股票簡稱：春蘭股份 編號：臨 2020-012 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏， 并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司于 2020 年 4 月 26 日以電話和電子郵件相結(jié)合 的方式發(fā)出召開第九屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知，并于 2020 年 4 月 29 日在春蘭集 團(tuán)泰州賓館召開了本次會(huì)議。應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會(huì)議由沈華平董事長主持，公司監(jiān)事列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議審議并通過決議如下： 1、審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)副董事長的議案》。 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事討論，選舉顏旗先生擔(dān)任公司第九屆董事會(huì)副董事長，任期至公司第九屆董事會(huì)屆滿之日。（顏旗先生簡歷附后） 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 2、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》。 根據(jù)《公司法》和《公司章程》、《公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，公司第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)需增補(bǔ)一名委員。經(jīng)董事長提名，選舉顏旗先生為公司第九屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，任期至公司第九屆董事會(huì)屆滿之日。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 3、審議通過《2020 年第一季度報(bào)告》。 全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán) 特此公告。 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 董事會(huì) 二○二○年四月二十九日 附：顏旗先生簡歷 顏旗：1975 年 1 月出生，中共黨員，大專學(xué)歷。曾任泰州春蘭銷售公司上海分 公司業(yè)務(wù)員，江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司蘇中管理處主任、南通綜合代表處首席代表、南京營銷管理中心主任，江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司副總經(jīng)理，江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司副董事長、總經(jīng)理，兼任江蘇春蘭電子商務(wù)有限公司董事長、總經(jīng)理。