證券代碼：300111          證券簡(jiǎn)稱：向日葵            公告編號(hào)：2017―039

                    浙江向日葵光能科技股份有限公司

            關(guān)于2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  重要提示：

1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改議案的情形；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2017年9月14日14:30在浙江省紹興袍江工業(yè)區(qū)三江路公司一樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，并通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)俞相明先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

    出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)5人，代表有表決權(quán)的股份187,222,186股，占公司總股本1,119,800,000股的16.7193%。其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表2人，代表有表決權(quán)的股份187,013,086股，占公司總股本1,119,800,000股的16.7006%；參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東代表3人，代表有表決權(quán)的股份209,100股，占公司股份總數(shù)的0.0187%。

二、議案的審議情況

    本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程審議了一項(xiàng)議案，并采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式，審議通過(guò)了如下決議：

    1、審議《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

    表決結(jié)果:同意187,044,186股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9049%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)178,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0951%。

    其中中小股東表決結(jié)果：同意31,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的14.8733%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；棄權(quán)178,000股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席會(huì)議中小股東所持股份的85.1267%。

三、律師見(jiàn)證的情況

    本次股東大會(huì)由國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所的楊釗、呂興偉律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書，結(jié)論如下：

    浙江向日葵光能科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016 年修訂）》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《浙江向日葵光能科技股份有限公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合法、有效。

四、備查文件

    1、2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

    2、法律意見(jiàn)書

    特此公告。

                                       浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會(huì)

                                                     2017年9月14日