證券代碼：300111           證券簡稱：向日葵        公告編號：2017―037

                  浙江向日葵光能科技股份有限公司

            關(guān)于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會

    2、股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集，經(jīng)公司第三屆董事會第二十七次會議決議通過。

    3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

    4、現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月14日（星期四）14:30

    網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2017年9月14日9:30至11:30，13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年9月13日15:00至2017年9月14日15:00期間的任意時間。

    5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

    6、會議的股權(quán)登記日：2017年9月8日（星期五）

    7、出席對象：

    （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    于股權(quán)登記日2017年9月8日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

    （3）公司聘請的律師。

    8、會議召開地點(diǎn)：浙江省紹興市袍江工業(yè)區(qū)三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司辦公樓一樓會議室

    二、會議審議事項(xiàng)

    1、審議《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會獨(dú)立董事的議案》

    以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。具體內(nèi)容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。

    三、提案編碼

                                                                     備注

     提案編碼                 提案名稱                       該列打勾的欄

                                                                 目可以投票

 非累積投票提案

       1.00        關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會獨(dú)立董事的議案          √

    四、會議登記等事項(xiàng)

    1、登記時間：2017年9月12日9:00至16:30

    2、登記地點(diǎn)：浙江省紹興市袍江工業(yè)區(qū)三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司證券部（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣）。

    3、登記辦法：

    （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議

    法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；

    法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件二）、法定代表人證明（附件三）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

    （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)

    自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)

    （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（須在2017年9月12日16:30前送達(dá)或傳真至公司）

    股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（附件四），與前述登記文件送交公司，以便登記確認(rèn)。

    （4）本次會議不接受電話登記。

    4．注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

    四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

    五、其他事項(xiàng)

    1、會議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：李嵐、劉云

    聯(lián)系電話：0575-88919159

    傳真：0575-88919159

    2、本次會議會期半天，與會人員食宿、交通等費(fèi)用自理。

    六、備查文件

    1、提議召開本次股東大會的第三屆董事會第二十七次會議決議

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                     浙江向日葵光能科技股份有限公司董事會

                                                  2017年8月29日

附件一

                      參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：365111，投票簡稱：向日投票。

    2、填報表決意見。

    對于投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

    3、本次會議只審議一個議案，不設(shè)總議案。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時間：2017年9月14日的交易時間，即9:30―11:30，13:00―15:002、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票時間為2017年9月13日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3:00，結(jié)束時間為2017年9月14日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二

                                 授權(quán)委托書

    茲委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光

能科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，并按以下意向代為行使表決權(quán)。

                                                     備注         表決意見

     提案編碼             提案名稱          該列打勾的欄同反棄

                                                 目可以投票意對權(quán)

 非累積投票提案

                    《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事

       1.00                                          √

                    會獨(dú)立董事的議案》

委托人

委托人簽名（蓋章）：

（注：自然人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號：

委托人持股性質(zhì)：

受托人

受托人簽名：

受委托人身份證號碼：

委托日期：

本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

注：1、各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一

項(xiàng)。

    2、委托人若無明確指示，受托人可自行投票。

附件三

                               法定代表人證明書

                    先生/女士，在我單位任          職務(wù)，系我單位法定代表

人。

       特此證明。

                                                公司（蓋章）

                                                            年    月    日

 附件四

                              參會股東登記表

股東姓名                                  身份證號碼

股東賬戶卡號                              持股數(shù)量

聯(lián)系電話                                  聯(lián)系地址

電子郵箱                                  郵編

是否本人參會                              備注