證券代碼：002274                證券簡稱：華昌化工              公告編號：2017-020

                           江蘇華昌化工股份有限公司

               關(guān)于優(yōu)化組織管理架構(gòu)設(shè)立全資子公司的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    一、基本情況概述

    根據(jù)江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）發(fā)展規(guī)劃，擬在江蘇省淮安（薛行）循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園投資拓展相關(guān)產(chǎn)業(yè)；目前已投入運營或正在進行項目建設(shè)的包括三家控股、參股子公司（江蘇華源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、華昌智典新材料（江蘇）有限公司、淮安華昌固廢處置有限公司）。為了更好的推進、落實發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化組織管理關(guān)系及管理跨度，提高管理的協(xié)同性及效率、效果，本公司擬在江蘇省淮安市漣水縣設(shè)立全資子公司，將在該區(qū)域?qū)ψ庸就顿Y的股權(quán)劃轉(zhuǎn)該新設(shè)立的全資子公司集中統(tǒng)一管理，設(shè)定管理范圍、權(quán)限及職責，建立一個區(qū)域性管理平臺，以此達到優(yōu)化組織管理架構(gòu)的目標。

    2017年7月7日，公司以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開第五屆董事會第十次會議，會

議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于優(yōu)化組織管理架構(gòu)設(shè)立全資子公司

的議案》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，對組織管理架構(gòu)的優(yōu)化在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，不需提交公司股東大會審議。本次事項不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。

    二、優(yōu)化組織管理架構(gòu)方案

    本次擬設(shè)立的子公司為全資子公司，注冊資本為本公司現(xiàn)已進行對外投資的三家股權(quán)的初始投資成本，在咨詢工商登記部門意見的基礎(chǔ)上，通過劃轉(zhuǎn)股權(quán)等形式實現(xiàn)出資到位；本公司在淮安漣水區(qū)域后續(xù)進行投資的，由該全資子公司進行出資，并本著一事一議的原則，另行履行相關(guān)批準程序。

    （一）全資子公司定位

    對該全資子公司，本公司定位為一級區(qū)域板塊子公司，不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事1

名，由公司總經(jīng)理兼任；不設(shè)立監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1名，由子公司綜合管理部部長兼任；

聘任總經(jīng)理1名。子公司總經(jīng)理參加公司總經(jīng)理辦公會議，對會議匯報工作，接受統(tǒng)一

領(lǐng)導，并承擔相應責任。

    1、職能部門設(shè)置。子公司設(shè)置綜合管理部、財務部。根據(jù)子公司籌建及今后工作開展的需要，在上述兩部門下設(shè)相關(guān)科室或職能崗位。其中，對財務部實行雙重領(lǐng)導，在業(yè)務層次對本公司財務總監(jiān)負責；子公司管轄范圍內(nèi)的孫公司，實行財務人員委派制度，實行集中、統(tǒng)一管理。

    2、權(quán)限設(shè)定。本次設(shè)立的全資子公司權(quán)限為：作為股東派出機構(gòu)，行使經(jīng)營管理監(jiān)督權(quán)或部分經(jīng)營管理權(quán)，主持投資區(qū)域內(nèi)外部協(xié)調(diào)、溝通權(quán)。不得行使以下權(quán)限：購買或者出售資產(chǎn)，對外投資，提供財務資助，提供擔保，租入或者租出資產(chǎn)，融資，以及其他與設(shè)定的職責無關(guān)的交易、或簽訂協(xié)議及合同。

    （二）全資子公司職責

    1、組織編制管轄范圍內(nèi)控股子公司年度經(jīng)營計劃及年度預算。

    2、組織編制管轄范圍內(nèi)控股子公司年度薪酬方案及員工績效考評方案。

    3、組織行使管理范圍內(nèi)參股子公司監(jiān)督權(quán)等《公司法》規(guī)定的股東權(quán)利。

    4、督導并落實公司董事會、總經(jīng)理辦公會議做出的各項決議、決定、計劃、方案等。

    5、檢查、督導管轄范圍內(nèi)控股子公司按公司流程、制度執(zhí)行，并持續(xù)進行管理優(yōu)化及改善推進。

    6、建立健全過程控制管理機制，及時掌握、控制經(jīng)營風險。包括不限于：月度例會工作機制、月度工作計劃機制、日常檢查考評機制等。

    7、籌劃管理范圍內(nèi)為子公司統(tǒng)一提供相關(guān)服務的可行性，提高經(jīng)營協(xié)同性及效果；經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準后，組織安排落實、推進。提供統(tǒng)一服務的事項包括不限于：后勤（門衛(wèi)、食堂、員工宿舍等）、公用事業(yè)（水、電、汽、維修等）、人力資源管理。

    8、檢查、督導管轄范圍內(nèi)子公司按公司制度、要求落實安全環(huán)保管理工作。

    9、協(xié)調(diào)管轄范圍內(nèi)子公司內(nèi)外部工作銜接。包括與公司相關(guān)職能部門工作銜接，管理范圍內(nèi)子公司間溝通銜接，與政府部門、中介機構(gòu)、合作方、子公司其他股東等銜接，并組織落實或承辦相關(guān)工作的推進。

    10、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及建設(shè)產(chǎn)業(yè)集群化的需要，組織、安排、銜接相關(guān)招商引資工作，促進項目投資落地。

    11、組織管理轄區(qū)內(nèi)黨、團、工會等相關(guān)社團組織建設(shè)，按公司制度規(guī)定組織相關(guān)活動，履行相關(guān)職責。

    董事會授權(quán)公司管理層根據(jù)環(huán)境因素等變化及全資子公司運行情況，進一步優(yōu)化或調(diào)整其相關(guān)功能及職責。

    三、目的和對公司的影響

    本次優(yōu)化組織管理架構(gòu)設(shè)立全資子公司主要目的是優(yōu)化組織管理關(guān)系及管理跨度，提高管理的協(xié)同性及效率、效果。本次全資子公司設(shè)立運行后，有利于更好的推進、落實發(fā)展規(guī)劃；有利于通過管理跨度調(diào)整增加管理層次，減輕管理難度，同時強化對淮安漣水區(qū)域子公司經(jīng)營管理控制；有利于增強淮安漣水區(qū)域子公司管理經(jīng)營活動的協(xié)同性，提升效率及效果。

    四、風險提示

    1、運行風險。本次優(yōu)化組織管理架構(gòu)的目標需通過設(shè)立的全資子公司進行落實，存在一定的達不到預期效果的風險。對此，本公司將事前做好方案，穩(wěn)步推進；對相關(guān)集中統(tǒng)一服務等職能，成熟一項落實一項；同時安排公司本部相關(guān)職責部門給予支持，控制相關(guān)風險。

    2、后續(xù)進一步優(yōu)化的風險。目前公司處于發(fā)展成長階段，隨著產(chǎn)業(yè)的拓展、內(nèi)外部環(huán)境的變化等，不排除后續(xù)對組織管理架構(gòu)進一步進行優(yōu)化。對此，本公司將認真做好籌劃，根據(jù)企業(yè)發(fā)展的不同階段及實際情況，適時、適度進行優(yōu)化調(diào)整，控制相關(guān)風險。

    五、備查文件

    1、第五屆董事會第十次會議決議。

    特此公告。

                                              江蘇華昌化工股份有限公司董事會

                                                       2017年7月7日