證券代碼：002580                證券簡稱：圣陽股份            公告編號：2017-030

                           山東圣陽電源股份有限公司

                   關于擬參與設立新興產業投資基金的公告

         本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完

   整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、該合伙協議尚未簽署,公司將與其他合伙人對產業基金運行事宜進一步協商,后續簽署正式協議；

    2、公司董事會將根據相關法律法規,就產業基金設立進展及時履行信息披露義務；3、該交易事項不構成關聯交易及重大資產重組,投資額度在董事會審議權限內,無需提交公司股東大會審議。

    一、對外投資概述

    1、為了促進山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“圣陽股份”或“上市公司”）長遠發展，充分借助專業投資機構的專業資源與專業能力，實現專業投資機構資源、公司產業資源和金融資本的良性互動，公司擬與海寧海睿投資管理有限公司（以下簡稱“海睿投資”）等投資機構、上市公司及其他合格投資者共同出資設立產業投資基金。

    2、公司于2017年8月22日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于擬

參與設立新興產業投資基金的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第12號：上市公司與專業投資機構合作投資》及《公司章程》等相關規定，本次投資事項屬于公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。

    3、本次投資事項不構成同業競爭及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的上市公司重大資產重組。

    二、合作方基本情況

    （一）普通合伙人：

    名稱：海寧海睿投資管理有限公司

    類型：有限責任公司

    注冊資本：2,000萬元

    注冊地址：浙江省嘉興市海寧市浙江海寧經編產業園區經都三路8號浙江大廈

1404-1室

    成立日期：2017年5月10日

    法人代表：郝群

    控股股東：郝群持有海睿投資73.5%的股份，為海睿投資的控股股東、實際控制人經營范圍：投資管理、資產管理、實業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

    私募基金管理人登記備案情況：海睿投資已依照相關法律、法規向中國證券投資基金業協會申請辦理私募基金管理人登記備案, 截至本公告發布之日海睿投資的私募基金管理人登記備案仍在辦理過程中。

    （二）主要有限合伙人

    1、安科瑞電氣股份有限公司（股票代碼300286）

    注冊資本：14,452萬元

    法人代表：周中

    經營范圍：網絡電力儀表、中壓保護裝置、電量傳感器、隔離電源柜、光伏匯流箱、低壓有源濾波裝置、消防電子儀表及軟件保護裝置、計算機通訊柜的研發、制造、銷售,半導體照明的研發、銷售，合同能源管理，節能技術檢測，電力監控、電能節能管理、建筑能耗監測、電氣火災監控領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,信息系統集成及軟件開發，從事貨物和技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

    2、吳建明

    吳建明，自然人，系安科瑞電氣股份有限公司股東，截至目前直接持有安科瑞電氣股份有限公司7.69%的股權。

    （三）其他有限合伙人

    除公司、安科瑞、吳建明及普通合伙人海睿投資外,該基金的其他合伙人尚未確定,公司將根據后續實際進展情況及時履行相關程序和信息披露義務。

    （四）關聯關系或其他利益關系說明

    公司與上述交易各方均不存在關聯關系。普通合伙人海睿投資與公司不存在關聯關系或利益安排，與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系或利益安排，與其他投資人不存在一致行動關系，未直接或間接持有公司股份。

    三、擬設立基金的基本情況及合伙協議主要內容

    1、名稱：海寧海睿新興產業投資合伙企業（有限合伙）（以最終工商登記名稱為準）

    2、經營范圍：投資、投資管理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（以最終工商登記為準）。

    3、注冊地：浙江省海寧市（以最終工商登記為準）

    4、合伙企業規模、組織形式、出資情況

    企業類型為依照《中華人民共和國合伙企業法》規定設立的有限合伙企業,執行事務合伙人為海寧海睿投資管理有限公司,總規模5億元，最終規模以簽訂《合伙協議》時確定的金額為準。

    全體合伙人及其出資情況如下：

     序號       合伙人名稱       合伙人類型   認繳出資額（萬元）  出資比例

       1          海睿投資        普通合伙人          1,000             2%

       2           安科瑞         有限合伙人          10,000            20%

       3          圣陽股份        有限合伙人          5,000             10%

       4           吳建明         有限合伙人          4,000             8%

       5      其他合格投資者    有限合伙人          30,000            60%

                    合計                                50,000           100%

    5、繳付方式及期限

    所有合伙人出資方式均為貨幣資金方式出資，認繳的出資額根據普通合伙人書面繳付出資通知分兩期繳付。其中，首次出資額為認繳出資總額的40%，在合伙企業完成工商登記注冊后繳付；第二期出資由普通合伙人根據首期出資款的投資情況，提前2個月向全體合伙人發出《繳款通知書》，全體合伙人按照《繳款通知書》中約定繳付全部出資。

    6、合伙期限

    存續期為5年，經全體合伙人同意可以適當延長或縮短存續期限。

    7、管理和決策機制

    普通合伙人海寧海睿投資管理有限公司擔任合伙企業的執行事務合伙人，全面負責合伙企業的日常經營及管理，享有并履行執行事務合伙人法定或約定權利及義務。

    合伙企業最高權力機構為合伙人會議，合伙人會議由執行事務合伙人召集并主持，合計持有實繳出資總額2/3及以上的合伙人參與會議方為有效會議，合伙人會議依法對合伙企業重大事項進行決議。

    合伙企業設立投資決策委員會，投資決策委員會由5名委員組成，投資決策委員會

會議須有4名以上委員出席方能舉行，各委員實行一人一票，所議事項4票及以上同意

方為有效決議。

    8、投資方式

    合伙企業的投資方式為直接股權投資及債轉股方式的投資，閑置資金應在安全、保本的原則下以存放銀行、購買國債、貨幣市場基金或其他固定收益類產品等方式進行管理。

    9、投資領域及目標

    合伙企業的投資標的主要為電力電子、新能源、高端制造、汽車及汽車零部件，以及其他新興產業中具備高成長性的龍頭企業。

    10、收益分配及虧損承擔

    合伙企業所獲收益在向全體合伙人返還全部投資成本并使其本金自繳付日到返還日期間的門檻收益率達到年單利6%后，擬按照80/20原則進行分配，即普通合伙人獲得收益的20%，其余80%在有限合伙人之間按實繳出資比例分配。

    各合伙人按照其認繳的出資比例承擔基金發生的虧損，有限合伙人以其認繳出資額為限對基金風險承擔責任，普通合伙人對基金風險承擔無限連帶責任。

    11、退出機制

    有限合伙人可依據本協議約定轉讓其持有的有限合伙權益從而退出有限合伙，或按照經全體合伙人書面同意的退伙方案退出有限合伙。

    12、會計核算方式

    以合伙企業為會計核算主體，單獨建賬，獨立核算，單獨編制財務報告。

    13、上市公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人

員參與基金認購和在基金任職的情況

    公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不參與

投資基金份額認購。公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級

管理人員不在投資基金中任職。

    14、避免同業競爭的安排

    基于合伙企業投資方向涵蓋公司主營業務,各方約定, 合伙企業在收購與上市公司有

限合伙人主營業務相同或相近的資產之后,上市公司具有優先購買權。具體事宜將在后續

相關協議中規定。

    四、本次投資目的、存在的風險和對上市公司的影響

    1、本次投資的目的

    公司基于自身戰略定位，本次擬參與設立新興產業投資基金。該基金的投資方向涵蓋了公司主業發展方向，與公司主營業務關聯性強，有助于公司借助專業投資機構的專業能力和金融資本的力量，加快公司在主業領域的產業培育和投資運作，力爭獲取較好投資回報的同時，實現公司產業整合、技術升級和品牌提升。

    2、存在的風險

    由于基金尚處于籌備期，存在一定不確定性，同時產業基金具有投資周期長、流動性低等特點，本次投資將面臨較長的投資回收期,存在短期內不能為公司貢獻利潤的風險。另外,基金運營受宏觀經濟、行業周期、投資標的公司經營管理等多種因素影響,可能存在投資達不到預期收益的風險。

    公司將及時了解合伙企業的運作情況，督促防范各方面的投資風險，盡力維護公司投資資金的安全。公司將嚴格按照有關法律法規的規定，及時披露相關事項的進展情況。

    3、本次投資對公司的影響

    公司本次參與設立新興產業投資基金，可以引入有經驗、有實力的戰略投資者，充分利用合作方的專業投資管理經驗和完善的風險控制體系，幫助公司獲取新的投資機會和新的利潤增長點,并可能推動公司整合產業資源,支持公司做大做強主營業務。本次投資使用公司自籌資金,不影響公司正常的生產經營活動,不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

    五、其他說明

    1、截至本公告日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況；公司過去十二個月內不存在將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、不存在將超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款的情況。

    2、公司承諾在參與設立新興產業投資基金后的十二個月內，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金（不含節余募集資金）、將超募資金永久性用于補充流動資金或者歸還銀行貸款。

    3、鑒于本次投資的合作方海睿投資尚未完成私募基金管理人登記備案，公司將在其完成私募基金管理人登記備案后正式簽訂《合伙協議》。公司將根據《合伙協議》簽訂和合伙企業設立后續的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者留意，并注意投資風險。

    六、備查文件

    1、第四屆董事會第四次會議決議

    特此公告。

                                                            山東圣陽電源股份有限公司

                                                                      董事會

                                                             二�一七年八月二十二日