證券代碼：300014             證券簡(jiǎn)稱：億緯鋰能               公告編號(hào)：2017-088

                        惠州億緯鋰能股份有限公司

                        關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

       公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、對(duì)外投資概述

    （一）惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年9月27日召開的第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》, 同意公司以自有資金5,000萬元人民幣投資設(shè)立全資子公司荊門億緯鋰電池有限公司（暫定名，具體以工商行政管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“億緯鋰電”），投資完成后，公司將持有億緯鋰電100%的股權(quán)。

    （二）根據(jù)《公司章程》以及公司《對(duì)外投資管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資涉及的金額在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議。

    （三）本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    二、擬設(shè)立公司基本情況

    名稱（暫定）：荊門億緯鋰電池有限公司

    注冊(cè)資本：5,000萬元

    經(jīng)營(yíng)范圍：鋰原電池的生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、進(jìn)出口貿(mào)易（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的項(xiàng)目、技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

    持股比例：公司將持有億緯鋰電100%的股權(quán)。

    上述信息均以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

    三、本次對(duì)外投資的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

    （一）本次對(duì)外投資的目的

    公司擬用自有資金在荊門投資設(shè)立全資子公司，公司建設(shè)完成后，將進(jìn)一步擴(kuò)大鋰電池的生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步提高生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化和信息化水平，進(jìn)一步鞏固公司在鋰原電池業(yè)務(wù)上國(guó)際領(lǐng)先的地位，從而提高公司整體核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

    本次投資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的情形。

    （二）本次對(duì)外投資對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

    本次投資將對(duì)公司以后年度的業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響，對(duì)本年度業(yè)績(jī)不產(chǎn)生重大影響，如本次投資對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

    （三）存在的風(fēng)險(xiǎn)

    公司本次設(shè)立全資子公司的相關(guān)事項(xiàng)尚需工商行政管理部門核準(zhǔn)，具有不確定性。

設(shè)立后，可能會(huì)面臨管理、內(nèi)部控制等方面風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制的建立和運(yùn)行，優(yōu)化資源配置。

    四、其他

    公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2014年修訂）》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露本次對(duì)外投資的進(jìn)展或變化情況，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

    特此公告。

                                                 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會(huì)

                                                         2017年9月29日