惠州億緯鋰能股份有限公司

      獨立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的

                               事前認(rèn)可意見

    根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）《獨立董事工作制度》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨立董事，事先審閱了公司提交的第四屆董事會第九次會議的相關(guān)資料，事先了解了相關(guān)背景情況，現(xiàn)發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：

    一、關(guān)于終止2016年非公開發(fā)行股票的事前認(rèn)可意見

    經(jīng)審閱相關(guān)資料，我們認(rèn)為，鑒于公司公告2016年非公開發(fā)行股票預(yù)案以來，基于再融資政策法規(guī)和資本市場環(huán)境等因素發(fā)生的變化，為了維護(hù)廣大投資者的利益，經(jīng)審慎決策，公司決定終止2016年非公開發(fā)行股票預(yù)案，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

    二、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見

    我們與公司就本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前溝通,并認(rèn)真審閱了擬提交公司第四屆董事會第九次會議審議的《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》,經(jīng)充分討論后認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易的定價遵循了公開、公平、公正及市場化的原則,交易價格公允合理，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

    綜上所述，我們一致同意將上述議案提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事需要回避表決。

   (以下無正文)

   （本頁無正文，為《惠州億緯鋰能股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》之簽字頁)

    獨立董事簽字：

        詹啟軍                        吳鋒                         雷巧萍

                                                               2017年8月23日