證券代碼：002074          證券簡稱：國軒高科          公告編號：2017-082

                      國軒高科股份有限公司

              第七屆董事會第八次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議于2017

年9月20日以公司章程規(guī)定的通知方式發(fā)出了通知。會議于2017年9月25日

以通訊方式召開，應參與表決的9名董事均對會議議案做出表決，本次會議的召

開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：一、審議通過《關于確定公司配股比例的議案》

    具體內容詳見載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《關于確定公司配股比例的公告》。

    贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

    二、審議通過《關于授權兩位董事簽署配股章程和代表公司辦理配股章程香港認可/注冊有關事宜的議案》

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會關于內地與香港股市互聯(lián)互通下上市公司配股有關監(jiān)管安排、香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會（以下簡稱“香港證監(jiān)會”）的相關規(guī)定，A股上市公司配股時，亦需通過內地與香港股市互聯(lián)互通向香港投資者配股。公司作為內地與香港股市互聯(lián)互通標的，需要按照程序在香港證監(jiān)會就公司配股事項批準登記后，向香港公司注冊處進行登記。董事會授權李縝先生、楊續(xù)來先生兩位公司董事代表公司簽署配股章程以提交香港證監(jiān)會和香港公司注冊處認可、注冊及存檔，并代表公司辦理與配股章程香港認可/注冊有關的其他一切事宜。該兩名董事可以在上述授權的范圍內授權相關人員代表公司辦理公司向香港證監(jiān)會申請配股批準登記事項、章程提交香港證監(jiān)會和香港公司注冊處認可、注冊及存檔，及與配股章程香港認可/注冊有關的其他一切具體事宜。

    贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

    三、審議通過《關于2017年度向銀行補充申請授信額度的議案》

    公司因日常經(jīng)營需要，擬向花旗銀行（中國）有限公司上海分行補充申請授信額度5,000萬美元。

    公司全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司及其全資子公司因產(chǎn)能快速擴張及日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬向銀行補充申請授信額度總計金額為 172,000萬元和700萬美元。

    在董事會批準上述授信事項的前提下，公司董事會授權董事長在授信總額度內予以調整銀行間的額度，并辦理公司上述授信額度內的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等）及銀行貸款事宜。上述銀行授信額度期限為董事會審議通過后一年內，公司將視生產(chǎn)經(jīng)營和投資建設的實際資金需求來確定具體融資金額。

    贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

    四、審議通過《關于公司及全資子公司對外擔保的議案》

    具體內容詳見載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》的《關于公司及全資子公司對外擔保的公告》。

    此議案尚需提交公司股東大會審議通過。股東大會召開的時間另行通知。

    贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

    特此公告。

                                                  國軒高科股份有限公司董事會

                                                     二○一七年九月二十五日