長春經開2016年度股東大會會議資料
長春經開（集團）股份有限公司
2016 年度股東大會會議資料
600215
2017年5月19日
目 錄
1、2016年度股東大會議程》 1
2、《2016年度董事會工作報告》 3
3、《2016年度監(jiān)事會工作報告》 8
4、《2016年度獨立董事述職報告》 10
5、《2016年度財務決算報告》 14
6、《2016年度利潤分配預案》 16
7、《2016年年度報告》及其摘要 17
8、《2017年度全面預算報告摘要》 18
9、關于同意由長春經濟技術開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心收回公司子公司吉林省六合房地產開發(fā)有限公司持有土地的議案 2310、關于計提資產減值準備的議案 24 長春經開（集團）股份有限公司
2016年度股東大會議程
一、會議基本情況
（一）現(xiàn)場會議召開時間：
2017年5月19日星期五 下午14點00分
網絡投票時間： 2017年5月19日星期五
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場會議召開地點：
長春市自由大路5188號開發(fā)大廈22樓會議室
（三）會議召集人：公司董事會
（四）召開方式：現(xiàn)場會議與網絡投票相結合
（五）出席對象：
1．截止2017年5月15日下午收市后在中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或股東委托代理人；
2．本公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3．公司聘請的見證律師。
二、會議程序
會議主持人：董事長陳平先生
（一）會議主持人宣布參加現(xiàn)場會議的股東人數(shù)、所代表股權數(shù)、比例及見證律師
（二）會議審議的議案：
議案 議案內容 是否為特別
表決事項
1 《2016年度董事會工作報告》 否
2 《2016年度監(jiān)事會工作報告》 否
3 《2016年度獨立董事述職報告》 否
4 《2016年度財務決算報告》 否
5 《2016年度利潤分配預案》 否
6 《2016年年度報告》及其摘要 否
7 《2017年度全面預算報告摘要》 否
關于同意由長春經濟技術開發(fā)區(qū)土地收購儲備
8 中心收回公司子公司吉林省六合房地產開發(fā)有 否
限公司持有土地的議案
9 關于計提資產減值準備的議案 否
（三）推舉計票人、監(jiān)票人
（四）與會股東及股東代表投票表決
（五）收集表決票，驗票并統(tǒng)計表決結果
（六）宣讀股東大會決議
（七）見證律師宣讀《法律意見書》
（八）會議主持人宣布2016年度股東大會結束
長春經開（集團）股份有限公司
2016年度股東大會議案之一
長春經開（集團）股份有限公司
2016年度董事會工作報告
一、報告期公司主要業(yè)務簡介
報告期內，公司主要從事房地產開發(fā)業(yè)務、一級土地受托開發(fā)業(yè)務、基礎設施工程承攬和物業(yè)管理及租賃業(yè)務。
一直以來，公司房地產業(yè)務堅持以優(yōu)質商品住宅開發(fā)為主，以棚戶區(qū)改造回遷樓和高端工業(yè)標準廠房開發(fā)為輔的多種房地產開發(fā)產品并存的模式，有效地降低了房地產市場波動帶來的經營風險。目前，公司仍擁有70.12萬平方米土地的一級土地開發(fā)權，具有實現(xiàn)土地開發(fā)一、二級聯(lián)動的發(fā)展優(yōu)勢。
公司子公司長春經濟技術開發(fā)區(qū)建筑工程有限公司、長春經開集團工程建設有限責任公司和長春經濟技術開發(fā)區(qū)工程電氣安裝有限公司，擁有市政道路、排水施工、電氣工程安裝和建筑工程以及鋼結構專業(yè)等施工資質。
2011年，集團公司投資成立長春經開集團物業(yè)服務有限公司后，
填補了公司物業(yè)服務中小區(qū)物業(yè)項目空白，現(xiàn)有小區(qū)物業(yè)管理面積29.42 萬平方米。公司全資子公司長春經開大廈物業(yè)服務有限公司管理物業(yè)面積188萬平方米，主要為區(qū)內機關、企事業(yè)單位提供食堂餐飲、保潔、保安等服務，現(xiàn)有經開區(qū)政務中心、綜保區(qū)聯(lián)檢大廈、經開區(qū)公、檢、法、國稅、地稅等13個業(yè)主單位。 此外，公司還擁有可租賃工業(yè)標準廠房面積4.44萬平方米、可租賃辦公樓面積2.10萬平方米。
截至目前，公司已經形成了從一級土地開發(fā)、房地產開發(fā)、基礎配套工程到住宅銷售、廠房租賃、物業(yè)管理等完整的產業(yè)鏈布局。
二、經營情況討論與分析
2016年是“十三五”規(guī)劃開局之年，也是國家全面深化改革、經
濟轉型升級的重要一年。一年來，集團公司克服了房地產市場復蘇乏力、施工企業(yè)競爭激烈、經濟下行壓力較大等諸多困難，緊跟“十三五”規(guī)劃政策指引方向，在實現(xiàn)主營業(yè)務板塊穩(wěn)定運營的同時，積極探索業(yè)務發(fā)展新模式、新途徑。
1、主要任務指標完成情況
2016 年公司計劃營業(yè)總收入39,121萬元，實際完成營業(yè)總收入
為42,909.53萬元，超額完成本年營業(yè)收入指標的主要原因是報告期
內房地產銷售力度加大，籌劃引入優(yōu)質教育資源的舉措雖未實施，但已經初見成效。
2、公司主營業(yè)務開展情況
（1）房地產開發(fā)業(yè)務
2016年年初，公司董事會對房地產形勢，特別是長春市房地產形
勢進行了預判：認為雖然房地產政策有所松動，但房地產去庫存壓力依然較大，大多數(shù)購房者在持幣觀望；房價和銷量預計會有所復蘇，但仍不樂觀。基于上述判斷，公司董事會決定將2016年房地產業(yè)務重點放在現(xiàn)有房源銷售上，采取多樣化的營銷推廣策略，加強項目園區(qū)建設，提升產品品質。截至2016年12月31日，“六合一方”項目A區(qū)一期、B區(qū)一期等建筑單體主體工程全部完工，D地塊會館（售樓中心）已經完工；A區(qū)一期、B區(qū)一期、E區(qū)已取得預售許可證，目前正在進行可售商品房銷售工作。報告期內，銷售商品住宅面積34,060平方米，銷售收入26,436萬元，較去年同期增長64.70%。
（2）一級土地受托開發(fā)項目
2016年1月，公司與長春經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會（以下簡稱
“管委會”）共同委托吉林新野房地產土地評估咨詢有限責任公司對興隆山一級土地開發(fā)項目剩余70.12萬平方米土地使用權的預期凈收益進行評估。依據(jù)評估結論，雙方一致同意將該項目有關協(xié)議、補充協(xié)議的履行期限延期，即：從原有期限2016年4月14日，延續(xù)到2019年12月31日。
2016年6月14日和2016年12月5日，管委會與公司就返還預
付前期費用先后兩次簽訂了《長春興隆山鎮(zhèn)建設宗地委托開發(fā)項目返還預付前期費用備忘錄》。據(jù)此，管委會共返還公司預付的前期費用12,330.01萬元，及其相應的預期投資收益6,169.99萬元，共計18,500萬元。截至2016年12月31日，興隆山一級土地開發(fā)項目面積結余70.12 萬平方米；項目相關款項結余包括：支付管委會預期土地收益
35,063.75 萬元，支付管委會前期收儲成本17,454.55萬元，支付管
委會前期開發(fā)費22,944.45萬元，合計支付余額75,462.74萬元。
（3）基礎設施工程承攬業(yè)務
針對經開區(qū)政府建設計劃縮減的不利局面，公司加強與建設部門的溝通，積極參與項目招標，同時加強內部管理、重點抓好工程施工全過程質量控制。 全年各類工程開工171項，其中，威海路、昆山路等道路建設工程36項，綜保區(qū)路燈安裝等電氣工程52項，浪潮云計算中心等建筑工程83項。報告期內，公司基礎設施工程承攬業(yè)務共實現(xiàn)營業(yè)收入11,973.21萬元，較去年同期減少28%。
（4）物業(yè)服務和租賃業(yè)務
管理團隊不斷提升物業(yè)服務品質、強化宣傳招租、廣泛開展多種經營，突出打造優(yōu)質高效的特色會議服務。公司以建設“安全、整潔、舒適、便利”的精品小區(qū)為目標，在加強小區(qū)軟硬件建設、改善小區(qū)內外環(huán)境，強化基礎管理方面工作卓有成效。
報告期內，公司物業(yè)服務和租賃業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入 4,500.47萬
元，較去年同期基本持平。
三、核心競爭力分析
公司的主要競爭優(yōu)勢在于區(qū)域開發(fā)。多年來，公司開發(fā)建設了優(yōu)質商品住宅、棚戶區(qū)改造回遷樓、高端工業(yè)標準廠房及大量基礎配套路網、地下排水管網等項目，并提供了良好的相關物業(yè)、維修及維護服務。通過長期以來的區(qū)域開發(fā)，公司積累了豐富的城市開發(fā)經驗，成功構建了集開發(fā)、配套、維護、管理為一體的綜合服務體系。公司的核心競爭力主要體現(xiàn)在以下兩個方面：
1、清晰的產業(yè)布局
公司從一級土地開發(fā)、房地產開發(fā)、基礎配套工程到住宅銷售、廠房租賃、物業(yè)管理等完整的產業(yè)鏈布局在激烈市場競爭中具有承攬大型綜合項目的獨特優(yōu)勢。不同專業(yè)的子公司相互配合，確保公司整體收益最大化，有效地推動了公司各項業(yè)務共同發(fā)展。
2、穩(wěn)定成熟的專業(yè)建設團隊
經過多年的市場磨練，公司已經形成了一支穩(wěn)定成熟的專業(yè)建設團隊，積累了大量的工程施工管理經驗，有效控制了工程成本，在體系化、標準化管理的基礎上向精細化管理提升。公司目前的建設團隊劃分為房地產開發(fā)建設、市政道路、排水施工、電氣安裝工程和建筑工程等多個專業(yè)，對不同的工程項目能夠實現(xiàn)良好的管控效果，現(xiàn)已成為公司生產經營的有效保障。
未來，公司將進一步尋求內涵及外延式發(fā)展，努力推進產業(yè)的升級、轉型，促進公司股東和員工的共同發(fā)展。
四、公司關于未來發(fā)展的討論與分析
1、行業(yè)格局和趨勢
2016年年底召開的中央經濟工作會議上，提出了要加快研究建立符合國情、適應市場規(guī)律的房地產平穩(wěn)健康發(fā)展長效機制，明確指出“房子是用來住的，不是用來炒的”，這也為 2017 年的房地產政策環(huán)境確定了基調，即保持房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展仍將是政策制定的根本出發(fā)點，而各地政策走勢則取決于當?shù)厥袌龅谋憩F(xiàn)。預計未來行業(yè)調控環(huán)境整體依然趨緊。受限購限貸、貨幣信貸政策收緊預期的影響，房地產需求將整體有所縮減，一、二線城市去化速度趨緩，非重點二線及三四線城市則存在庫存過高及去化難度加大的風險，這都將對2017年房地產市場成交變化帶來壓力。
中原地產的分析則相對樂觀：2017 年，長春房地產市場將延續(xù)
2016年成交趨勢，供求相對平穩(wěn)發(fā)展，在高品質樓盤價格的帶動下，
2017年長春市商品住宅均價有望提升，預計達7100元/平。
2、公司發(fā)展戰(zhàn)略
公司仍將繼續(xù)遵循既定的發(fā)展戰(zhàn)略：“圍繞功能平臺的有效搭建、管理體系的健全完善、資產結構的科學優(yōu)化和經濟效益目標的有效達成進行統(tǒng)籌配置，實現(xiàn)存量資產的有效盤活”。
公司董事會認為：經過2016年房地產政策充分放開又重新收緊的一輪調控變化，不同區(qū)域不同城市及不同產品類別的市場前景將產生巨大分化，這就要求公司根據(jù)市場和政策的變化，不斷做出調整。
未來的發(fā)展過程中，公司首先應把握房地產市場宏觀政策導向，加速推進現(xiàn)有的房地產業(yè)務發(fā)展，進一步落實教育配套，促進項目開發(fā)和產品銷售，在激烈的競爭過程中，努力在獲取土地、塑造品牌、提高融資能力、產品品質和服務品質等方向謀求發(fā)展；其次，在商品住宅開發(fā)的基礎上提高回遷樓、廉租房在房地產產品中的占比，繼續(xù)延續(xù)政府回購的模式，以穩(wěn)定的回購收入化解市場波動帶來的經營風險；最后，公司還要積極推動企業(yè)轉型升級，尋找新的利潤增長點，把握機遇，適時在新興產業(yè)布局。
4、可能面對的風險
（1）宏觀經濟及政策風險
公司所屬房地產行業(yè)受國家政策、信貸政策等多方面政策因素影響較大，受市場環(huán)境、供需情況的市場制約較多，行業(yè)調控政策所產生的不確定性依然存在，導致公司經營環(huán)境的復雜多變，進而影響公司的經營發(fā)展。對此，公司將密切關注宏觀政策及市場動態(tài)，及時把握市場格局變化，積極應對市場調整。
（2）激烈的市場競爭
在有限的市場容量內，房地產企業(yè)對城市土地資源、銷售市場的爭奪將會更趨激烈，尤其對于在行業(yè)內不具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，影響可能更明顯。公司通過對在售項目的梳理，對競爭形勢及項目銷售情況等多重因素的分析，總結出各自的競爭優(yōu)勢和不同的市場定位，尋找切實可行的解決方案，以期后期開發(fā)和銷售實現(xiàn)突破。
（3）資金風險
在“去杠桿、擠泡沫”的政策預期下，房地產企業(yè)融資途徑的持續(xù)收縮無疑對企業(yè)的資金鏈安全和融資能力提出更高的挑戰(zhàn)。公司董事會認為：2017年，公司應本著審慎的原則確定新的生產經營目標，在確保融資渠道暢通，資金安全的前提下，有效控制房地產開發(fā)節(jié)奏，加快存量周轉，同時要探索新的融資渠道，降低融資成本。
此議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
長春經開（集團）股份有限公司董事會
二○一七年五月十九日
長春經開（集團）股份有限公司
2016年度股東大會議案之二
長春經開（集團）股份有限公司
二○一六年度監(jiān)事會工作報告
2016年，公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》和
《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，本著對公司和全體股東負責的精神，積極支持董事會和管理層開展工作，認真地履行監(jiān)督職責，實現(xiàn)了監(jiān)督工作的參與性和有效性。現(xiàn)將2016年監(jiān)事會主要工作報告如下：
一、監(jiān)事會召開會議情況
報告期內，公司監(jiān)事會共召開了3次會議，具體情況如下：
（一）2016年4月27日，公司第八屆監(jiān)事會第五次會議審議通
過了《2015年度監(jiān)事會工作報告》、《2015年度財務決算報告》、《2015
年度利潤分配預案》、《2015年年度報告》及其摘要、《2016年度全
面預算報告摘要》、《關于續(xù)聘會計師事務所及支付其報酬的議案》、《2015年度內部控制評價報告》、《2016年第一季度報告》；
（二）2016年8月26日，公司第八屆監(jiān)事會第六次會議審議通
過了公司《2016年半年度報告》及其摘要；
（三）2016年10月27日，公司第八屆監(jiān)事會第七次會議審議通
過了《公司2016年第三季度報告》。
二、監(jiān)事會的獨立意見
（一）公司依法運作情況
本公司堅持依法運作理念，在生產經營過程中，不斷強化內部控制體系建設，規(guī)范了內部控制行為，內部控制制度能夠有效執(zhí)行。公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的要求依法運作，未發(fā)生損害公司及股東利益的行為。
（二）檢查公司財務情況
報告期內，公司能夠認真按照《企業(yè)會計準則》等相關文件的規(guī)定，建立健全各項財務管理制度，用以規(guī)范本公司的各項財務管理工作。
公司2016年年度報告能夠真實地反映公司的財務狀況和經營成果。
（三）公司內部控制評價報告的審閱情況
公司已經按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內部控制配套指
引》及《上市公司內部控制指引》等相關文件要求，建立了企業(yè)內部控制體系，形成了比較系統(tǒng)的公司治理框架，規(guī)范了公司內部控制環(huán)境，保證了公司各項經營管理活動的有序、有效開展。
（四）公司建立和實施內幕信息知情人管理制度情況
公司已根據(jù)相關法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，建立了《內幕信息知情人管理制度》，并能夠有效執(zhí)行。
此議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
長春經開（集團）股份有限公司監(jiān)事會
二Ｏ一七年五月十九日
長春經開（集團）股份有限公司
2016年度股東大會議案之三
長春經開（集團）股份有限公司
2016年度獨立董事述職報告
作為長春經開（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》及相關議事規(guī)則的規(guī)定，忠實、勤勉、盡責的履行獨立董事職責。
2016年度，我們積極出席公司的相關會議，充分利用自身的專業(yè)
優(yōu)勢，發(fā)揮獨立董事的作用，及時了解公司經營情況，全面關注公司發(fā)展，對公司的日常經營和業(yè)務發(fā)展提出合理的意見和建議，進一步提高了公司決策的科學性；在召開董事會審議各項議案時，對公司重大事項發(fā)表了獨立客觀的意見，切實維護了公司和廣大股東尤其是中小股東的利益。現(xiàn)將我們2016年度的履職情況報告如下：
一、獨立董事履職情況
（一）董事會、股東大會審議決策事項
2016年，公司共召開董事會11次，其中，現(xiàn)場表決會議4次，
通訊表決會議7次；召開股東大會4次。報告期內，我們認真地履行
了獨立董事應盡的義務，與公司經營管理層保持充分溝通，了解公司日常經營情況；認真審議各項議案，能夠客觀、公正的發(fā)表獨立意見，維護公司的規(guī)范化運作及股東的整體利益。報告期內，公司董事會和股東大會的召集、召開、重大經營決策事項均履行了相關審批程序，符合法律法規(guī)的要求。我們對公司董事會各項議案在認真審閱的基礎上均表示贊成，沒有提出異議、反對和棄權的情形。
（二）出席會議情況
獨立董事 應參加董事會 親自出席 委托出席 缺席 出席年度股 出席臨時股
姓名 次數(shù) （次） （次） （次） 東大會（次）東大會（次）
杜婕 11 11 0 0 1 3
高貴富 11 11 0 0 1 3
張生久 11 11 0 0 1 3
禹彤 11 11 0 0 1 3
（三）對公司進行現(xiàn)場考察及公司配合獨立董事的情況
2016年度，除參加公司召開的董事會、股東大會外，還在會議期
間對公司進行調研，了解公司日常經營情況，持續(xù)關注公司經營動態(tài)、財務狀況等情況，密切關注公司公開披露的信息和公眾媒體有關公司的新聞報道，保持與公司管理層的溝通，以及掌握重大事件、政策變化對公司經營運作的影響。在履職過程中，公司給予了積極有效的配合和支持，為我們工作提供了便利。
二、獨立董事年度履職重點關注事項的情況
（一）關聯(lián)交易情況
我們按照中國證監(jiān)會、上海證券交易所等監(jiān)管部門相關法律法規(guī)的要求，客觀的對公司發(fā)生的關聯(lián)交易的必要性、定價公允性以及是否損害公司及股東利益等方面做出判斷，并依照相關程序進行了審核。
我們認為，公司日常關聯(lián)交易以市場價格作為定價依據(jù)，符合《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》關于關聯(lián)交易定價的有關原則，體現(xiàn)了公允性，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
（二）關于公司對外擔保情況專項說明及獨立意見
報告期內，公司嚴格遵守了相關法律法規(guī)及《公司章程》中關于對外擔保的相關規(guī)定，對發(fā)生的對外擔保事項認真履行了相應的審議程序，并及時做出了真實、準確、完整的信息披露。公司發(fā)生的對外擔保，均系為保證控股子公司的正常生產經營提供的一般保證。公司能夠嚴格控制對外擔保風險，未向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供任何擔保，充分保護了公司和全體股東的合法權益。
經核查，截至2016年12月31日，公司不存在控股股東及關聯(lián)方
資金占用情況。
（三）關于《公司2016年度利潤分配預案》的獨立意見
我們認為，公司《2016年度利潤分配預案》兼顧了對投資者的合
理投資回報和公司的可持續(xù)性發(fā)展，保持了公司分紅政策的穩(wěn)定，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所和《公司章程》的有關規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害股東利益的情形。
（四）關于董事候選人的議案
我們認為，公司董事會審議的《關于調整公司部分董事的議案》，符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定。董事提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經歷、兼職、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎上進行的。被提名人具有豐富的實際工作經驗，具備擔任公司董事的資格。未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第147 條規(guī)定不得擔任公司董事的情形，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰。
（五）聘任高級管理人員的議案
我們認為，公司董事會審議通過的《關于聘任王曉東為公司副
總經理的議案》、《關于聘任張程為公司副總經理、曹家瑋為公司總會計師的議案》符合法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，被聘任人員具備任職資格，聘任程序合法、規(guī)范、公平。
（六）信息披露的執(zhí)行情況
報告期內，公司披露了定期報告4份，臨時公告45份。公司按照
《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)要求，以及《公司信息披露管理辦法》的規(guī)定，對公司重大事項能夠及時、準確、完整的進行信息披露，且不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，確保公司全體股東及時、準確、平等地了解公司重大信息。
（七）公司內部控制執(zhí)行情況
公司內部控制制度符合我國有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，并能得到有效的執(zhí)行，保證了公司經營管理活動的有序開展，對公司經營管理各個過程、各個環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司2016年度內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
（八）董事會及下設專門委員會的運作情況
公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會等四個專門委員會。報告期內，各委員會均能按照各自的工作制度履行職責，運作規(guī)范；各委員能夠從公司和全體股東的利益出發(fā)，以認真負責、勤勉誠信的態(tài)度忠實履行各自職責。
（九）其它事項
1、報告期內，獨立董事未提議召開董事會；
2、報告期內，獨立董事未獨立聘請外部審計機構和咨詢機構。
三、總體評價和建議
2017 年，我們將繼續(xù)堅持客觀、公正、獨立的原則，勤勉盡責，
不斷提高自身的履職能力，進一步加強與公司董事、監(jiān)事及管理層的溝通，運用專業(yè)知識及經驗為公司的發(fā)展提供更多的建議，為董事會的科學決策提供參考意見，切實維護公司和全體股東的合法權益，促進公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。
特此報告。
此議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
獨立董事：杜婕 高貴富 張生久 禹彤
長春經開（集團）股份有限公司董事會
二○一七年五月十九日
長春經開（集團）股份有限公司
2016年度股東大會議案之四
長春經開（集團）股份有限公司
2016年度財務決算報告
2016年度，本公司聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為公
司的審計機構，對公司2016年12月31日的合并及母公司資產負債表、
利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權益變動表以及財務報表附注進行了審計。該所出具瑞華審字【2017】20160014號標準無保留意見審計報告。 一、2016年度主要經濟指標實現(xiàn)情況
（一）營業(yè)總收入
2016年度公司實現(xiàn)營業(yè)總收入42,909.53萬元，較上年同期增加
5,620.69萬元，同比增長15%。本年營業(yè)總收入增加，主要系報告期
內商品房銷售收入較上年同期增加10,384.81萬元。
（二）營業(yè)總成本
2016年度公司發(fā)生營業(yè)總成本46,073.99萬元，較上年同期增加
3,448.14萬元，同比增長8%。
（三）利潤總額
2016年度公司利潤總額 2,492.25萬元，較上年同期增加
1,427.48萬元，同比增長134 %。
（四）歸屬于上市公司股東的凈利潤
2016 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤771.67萬元，較去年同
期增加303.70萬元，同比增長65%。
（五）營業(yè)成本
2016 年度公司發(fā)生營業(yè)成本 33,417.21 萬元，較上年同期增加
6,343.24萬元，同比增長23%。本年營業(yè)成本增加，主要系報告期內
商品房銷售成本較上年同期增加9,548.04萬元。
（六）銷售費用
2016年度公司發(fā)生銷售費用288.5萬元，較上年同期增加18.83
萬元，同比增長7%。本年銷售費用增加，主要系報告期內六合一方項
目營銷政策調整，營銷推廣費用增加所致。
（七）管理費用
2016 年度公司發(fā)生管理費用 6,523.63 萬元，較上年同期增加
392.35萬元，同比增長6%。本年管理費用增加，主要系報告期內辦公、
職工薪酬、社會保險、中介費等費用較上期有所增長所致。
（八）財務費用
2016 年度公司發(fā)生財務費用 2,826.93 萬元，較上年同期減少
2,236.24萬元，同比減少44%。本年財務費用減少，主要系報告期內
貸款利息支出及相關費用減少所致。
（九）投資收益
2016年度公司投資收益 5,802.63萬元，較上年同期減少
826.36萬元，同比減少12%
二、2016年財務狀況
（一）截至 2016年 12月 31日，公司總資產為
341,017.11萬元，負債合計 98,519.07萬元，凈資產
242,498.04萬元。資產負債率28.89%。
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額為-16,387.90萬元，其中：經營活動
產生的現(xiàn)金流量凈額為7,095.95萬元；投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額
為 19,988.64萬元；籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額為
-43,472.49萬元；期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額16,124.90萬元。
（二）主要財務指標
每股凈資產5.21元，較上年增加0.014元，增長0.27%。每股收
益0.02元，較上年增加0.01元，增長50%。加權平均凈資產收益率
0.32%，增長0.13個百分點。每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額0.15
元。
此議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
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2016年度股東大會議案之五
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2016年度利潤分配預案
經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度母公
司實現(xiàn)的凈利潤為 33,402,362.65 元，扣除 2015年度分配現(xiàn)金股利
1,395,095.13元，加上年初未分配利潤844,095,408.52元,提取盈余
公積3,340,236.27元，報告期末公司可供分配利潤為872,762,439.77
元。
公司2016年度利潤分配預案為：以2016年末總股本465,032,880
股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金0.05元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金
紅利2,325,164.40元（含稅）,剩余未分配利潤滾存入下一年度。本
次分配利潤占當年歸屬于上市公司股東合并報表的凈利潤的 30%。公
司2016年度不進行資本公積轉增股本。
此議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
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二○一七年五月十九日
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2016年度股東大會議案之六
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《2016年年度報告》及其摘要
公司《2016年年度報告》及其摘要已于2017年4月28日披露，
具體內容詳見上海證券交易所網站及2017年4月28日《上海證券報》、
《中國證券報》。
此報告需提交公司2016年年度股東大會審議。
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2016年度股東大會議案之七
長春經開（集團）股份有限公司
2017年度全面預算報告摘要
特別提示：公司2017年度預算并不代表公司對2017年度的盈利
預測，能否實現(xiàn)很大程度上取決于政策影響、市場狀況與經營團隊努力程度等多種因素，存在一定的不確定性，2017年年終決算結果可能與本預算指標存在差異，請投資者特別注意。
一、2017年度預算編制基礎
（一）公司 2017 年全面預算以公司持續(xù)經營假設為基礎，根據(jù)
公司生產經營計劃，按照《企業(yè)會計準則》及其應用指南的規(guī)定等要求進行編制。
本預算的編制是在下列各項基本假設的前提，本著堅持戰(zhàn)略引領，注重價值導向，穩(wěn)健發(fā)展的原則下編制而成。
1、公司主要經營所在地及業(yè)務涉及地區(qū)的社會經濟環(huán)境無重大變化；
2、公司主要產品和主要原料的市場價格和供求關系不會有重大變化；
3、公司生產經營業(yè)務涉及的稅收政策將在正常范圍內波動；
4、公司現(xiàn)行的生產組織結構無重大變化，公司能夠正常運行，計劃的投資項目能如期完成并投入生產；
5、無其他不可抗力及不可預見因素對本公司造成的重大不利影響。
（二）預算報表的合并范圍
2017 年納入公司合并范圍的有13家公司：
序號 單位名稱
1 長春經開（集團）股份有限公司
2 吉林省六合房地產開發(fā)有限公司
3 長春經開集團東方房地產有限公司
4 長春經開集團工程建設有限責任公司
5 長春經濟技術開發(fā)區(qū)工程電氣安裝有限公司
6 長春經濟技術開發(fā)區(qū)建筑工程有限公司
7 長春經開大廈物業(yè)服務有限公司
8 長春經開集團物業(yè)服務有限公司
9 吉林旺通經貿有限公司
10 長春經開新資本招商有限公司
11 長春經開東方新型建材有限公司
12 長春經濟技術開發(fā)區(qū)建筑安裝有限公司
13 長春經濟技術開發(fā)區(qū)進出口有限公司
（三）2017年預算編制安排
公司 2017 年預算根據(jù)公司本部、各下屬公司編制的財務預算報
表，進行了匯總、合并抵消后編制了公司2017年合并財務預算報表。
二、2017年度預算編制情況
（一）行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢
2016年年底召開的中央經濟工作會議上，提出了要加快研究建立符合國情、適應市場規(guī)律的房地產平穩(wěn)健康發(fā)展長效機制，明確指出“房子是用來住的，不是用來炒的”，這也為 2017 年的房地產政策環(huán)境確定了基調，即保持房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展仍將是政策制定的根本出發(fā)點，而各地政策走勢則取決于當?shù)厥袌龅谋憩F(xiàn)。預計未來行業(yè)調控環(huán)境整體依然趨緊。受限購限貸、貨幣信貸政策收緊預期的影響，房地產需求將整體有所縮減，一、二線城市去化速度趨緩，非重點二線及三四線城市則存在庫存過高及去化難度加大的風險，這都將對2017年房地產市場成交變化帶來壓力。
公司仍將繼續(xù)遵循既定的發(fā)展戰(zhàn)略：“圍繞功能平臺的有效搭建、管理體系的健全完善、資產結構的科學優(yōu)化和經濟效益目標的有效達成進行統(tǒng)籌配置，實現(xiàn)存量資產的有效盤活”。
1、房地產開發(fā)業(yè)務：
未來的發(fā)展過程中，公司首先應把握房地產市場宏觀政策導向，加速推進現(xiàn)有的房地產業(yè)務發(fā)展，進一步落實教育配套，促進項目開發(fā)和產品銷售，在激烈的競爭過程中，努力在獲取土地、塑造品牌、提高融資能力、產品品質和服務品質等方向謀求發(fā)展；其次，在商品住宅開發(fā)的基礎上提高回遷樓、廉租房在房地產產品中的占比，繼續(xù)延續(xù)政府回購的模式，以穩(wěn)定的回購收入化解市場波動帶來的經營風險；最后，公司還要積極推動企業(yè)轉型升級，尋找新的利潤增長點，把握機遇，適時在新興產業(yè)布局。公司董事會決定將2017年房地產業(yè)務重點放在現(xiàn)有房源銷售上，采取多樣化的營銷推廣策略，加強項目園區(qū)建設，提升產品品質。
2、一級土地受托開發(fā)業(yè)務:
截至目前，公司仍有70.12萬平方米土地的一級土地開發(fā)權，該項目有關協(xié)議、補充協(xié)議的履行期限延期，即：從原有期限2016年4月14日，延續(xù)到2019年12月31日。
3、基礎設施工程承建業(yè)務：
針對經開區(qū)政府建設計劃縮減的不利局面，公司加強與建設部門的溝通，積極參與項目招標，同時加強內部管理、重點抓好工程施工全過程質量控制。
4、物業(yè)服務及租賃業(yè)務:
管理團隊不斷提升物業(yè)服務品質、強化宣傳招租、廣泛開展多種經營，突出打造優(yōu)質高效的特色會議服務。公司以建設“安全、整潔、舒適、便利”的精品小區(qū)為目標，在加強小區(qū)軟硬件建設、改善小區(qū)內外環(huán)境，強化基礎管理方面工作卓有成效。
（二）公司整體業(yè)務預算
1、損益預算
2017年度公司預計營業(yè)總收入32,570萬元，比去年實際完成營
業(yè)總收入減少24.09%，其中房地產開發(fā)項目收入6,810萬元，占計劃
營業(yè)總收入 20.90%，基礎設施承建項目收入20,821萬元，占計劃營
業(yè)總收入63.93%；預計營業(yè)成本26,638萬元，稅金及附加869萬元，
三項費用9,631萬元；預計投資收益8,053萬元。
2、投資預算
2017年度集團公司預計新增固定資產投資161萬元，主要系工程
用機械設備及運輸設備投資。
3、籌資預算
2017年度集團公司無新增銀行貸款，預計償還銀行貸款本金3.05
億元，預計支付利息676萬元。
4、資金預算
2017 年度集團公司預計經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-6,477萬
元；預計投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額23,289萬元；預計籌資活動產
生的現(xiàn)金流量凈額-17,115萬元。
三、為實現(xiàn)預算目標將采取的措施
1、政策導向，推進發(fā)展：進一步落實教育配套，促進項目開發(fā)和產品銷售，在激烈的競爭過程中，努力在獲取土地、塑造品牌、提高融資能力、產品品質和服務品質等方向謀求發(fā)展。
2、商遷同步，多元穩(wěn)收：在商品住宅開發(fā)的基礎上提高回遷樓、廉租房在房地產產品中的占比，繼續(xù)延續(xù)政府回購的模式，以穩(wěn)定的回購收入化解市場波動帶來的經營風險。
3、強化內控、防范風險：強化內控體系，健全預算管理，提高風險防范意識，規(guī)避經營風險，構建良好的運行體系。
4、開源節(jié)流，轉型升級：推動各業(yè)務板塊運營質量穩(wěn)步提升，提高主業(yè)盈利能力，降低融資成本，提高經營資金使用率。積極推動企業(yè)轉型升級，尋找新的利潤增長點，把握機遇，適時在新興產業(yè)布局。
四、可能影響預算指標的說明
公司所屬房地產行業(yè)受國家政策、信貸政策等多方面政策因素影響較大，受市場環(huán)境、供需情況的市場制約較多，進而影響公司的經營發(fā)展，收入的確認存在不確定性。
房地產企業(yè)融資途徑的持續(xù)收縮對企業(yè)的資金鏈安全和融資能力提出更高的挑戰(zhàn)。
上述業(yè)務可能影響到 2017 年度的利潤完成情況，需要引起特別
關注。
此議案需提交公司2016年年度股東大會審議。
長春經開（集團）股份有限公司董事會
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2016年度股東大會議案之八
關于同意由長春經濟技術開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心收回公司子公司吉林省六合房地產開發(fā)有限公司
持有土地的議案
擬收回土地位于長春經濟技術開發(fā)區(qū)合肥路以北、朝陽東路以東，宗地編號為53-102-141，總面積106,019平方米中的35,815平方米，屬于居住用地。
長春市規(guī)劃局已同意將該地塊用地性質調整為中小學用地。依據(jù)《中華人民共和國土地管理法》、《長春市土地收儲辦法》，長春經濟技術開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心（以下簡稱“土地收儲中心”）擬收回上述地塊。公司子公司吉林省六合房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“六合地產”）委托中原地產就未來教育配套落定給六合地產項目帶來的影響做了詳細的分析：長春市教育地產相關項目在價值提升和月均去化速度方面都具有明顯優(yōu)勢，六合地產項目因教育配套落定帶來的溢價將超過2個億。
公司董事會認為，中原地產的分析數(shù)據(jù)符合長春市房地產市場的實際情況，分析過程充分考慮了各類市場風險，分析結論相對謹慎。
公司董事會為促進六合地產的未來發(fā)展，擬同意按照吉林省共建偉業(yè)土地評估咨詢有限公司出具的（吉）共建土（2017）（估）字第31號《土地估價報告》所評估的土地總價119,622,100元，由土地收儲中心收回該地塊，并授權公司管理層辦理相關事宜。
本議案需提交2016年年度股東大會審議通過。
長春經開（集團）股份有限公司董事會
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2016年度股東大會議案之九
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關于計提資產減值準備的議案
一、計提資產減值準備的情況概述
為如實反映財務狀況和經營成果，根據(jù)《企業(yè)會計準則》以及集團會計政策的相關規(guī)定，本集團以2016年12月31日為基準日對各類資產進行了全面清查。基于謹慎性原則，對可能發(fā)生資產減值損失的相關資產進行了減值測試并計提了相應的資產減值準備。 2016 年度集團計提各類資產減值準備共計729.91萬元，具體如下：
序號 項目 2016年度計提金額（單位：萬元）
1 壞賬準備 -448.32
2 存貨跌價準備 1178.23
合 計 729.91
二、計提資產減值準備的具體情況說明
1、壞賬準備
本集團應收款項包括應收賬款、其他應收款等，根據(jù)《企業(yè)會計準則》及集團會計政策,對應收款項按重要性和信用風險特征進行分類，對單項金額重大或單項金額不重大但單項計提壞賬準備的應收款項，單獨進行減值測試，客觀證據(jù)表明應收款項發(fā)生減值的單獨計提壞賬準備。
單獨測試未發(fā)生減值的金融資產，包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試，按信用風險特征的相似性和相關性對金融資產進行分組，已單獨計提壞賬準備的應收款項和合并范圍內關聯(lián)方組合外，按賬齡分析法計提減值準備。
2016年度集團計提的壞賬準備合計金額-448.32萬元。其中本年
計提壞賬準備金額較大的應收款項為長春經濟技術開發(fā)區(qū)建筑材料試驗室欠款，由于該單位在2016年下半年已停止生產經營，償還欠款可能性較小，依據(jù)謹慎性原則，集團所屬東方新型建材等分子公司對其進行單獨測試，全額計提了減值準備405.63萬元。
2、存貨跌價準備
根據(jù)《企業(yè)會計準則》及集團會計政策，將存貨分為原材料、開發(fā)產品、開發(fā)成本等明細項目，在資產負債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量,當其可變現(xiàn)凈值低于成本時，提取存貨跌價準備。
2016年度集團計提存貨跌價準備1,178.23萬元,其中金額較大的
項目如下：
（1）子公司長春經開集團工程建設有限責任公司2016年由于技術
更新，導致全部原材料（井篦子、井蓋子）無法使用，計提存貨跌價準備175.97萬元。
（2）2017年4月長春經濟技術開發(fā)區(qū)土地收購儲備中心與集團子
公司六合房地產公司簽訂《長春經濟技術開發(fā)區(qū)國有土地使用權補償合同》，收回六合房地產公司坐落于經開區(qū)合肥路以北、朝陽東路以東、總面積為106,019平方米（宗地編號為53-102-141）土地中的35,815平方米國有土地使用權，并對此進行補償。由于資產負債表日后此項土地持有目的已經發(fā)生變化，因此根據(jù)本集團存貨會計政策,六合房地產公司依據(jù)本次收回總價款預計了存貨跌價準備979.68萬元。
三、本次計提資產減值準備對集團的影響
2016年度集團計提各類資產減值準備 729.91 萬元，導致2016
年度合并報表利潤總額減少729.91萬元。
本議案需提交2016年年度股東大會審議通過。
長春經開（集團）股份有限公司董事會
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