證券代碼：600206      證券簡稱：有研新材  公告編號：2017-027
有研新材料股份有限公司
第六屆董事會第三十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十九次會
議通知和材料于 2017 年 10 月 6 日以書面方式發出。會議于 2017 年 10 月 16 日
在公司會議室以通訊方式召開。會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。會議由公司董
事長張少明先生主持。公司監事、 部分高級管理人員列席本次會議。本次會議符合
《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一） 審議通過《關于公司
<限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要>
 的議案》
公司《限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》的具體內容詳見 2017 年 10
月 17 日披露于《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相
關公告。
表決情況：出席本次會議的董事以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。關聯董事王興權、李紅衛回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司
 <限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>
  的議 案》 公司《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的具體內容詳見 2017 年 10 月 17 日披露于《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相 關公告。 表決情況：出席本次會議的董事以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過 本議案。關聯董事王興權、李紅衛回避表決。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 （三）審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵 計劃相關事宜的議案》 同意提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃以下事宜，具體包括 （但不限于） ： 1、授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日； 2、授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或 縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票數量及 所涉及的標的股票數量進行相應的調整； 3、授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或 縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對授予價格進 行相應的調整； 4、授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授 予限制性股票所必需的全部事宜； 5、授權董事會對激勵對象的解除限售資格和解除限售條件進行審查確認， 并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使； 6、授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售； 7、授權董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向 證券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、向 工商管理部門申請辦理修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的工商變更登記； 8、授權董事會辦理限制性股票激勵計劃的變更與終止，包括但不限于取消 激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦 理已死亡的激勵對象尚未解除限售的限制性股票的補償和繼承事宜，終止公司限 制性股票激勵計劃； 9、授權董事會對公司限制性股票計劃進行管理； 10、授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件 明確規定需由股東大會行使的權利除外。 表決情況：出席本次會議的董事以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過 本議案。關聯董事王興權、李紅衛回避表決。 本議案尚需提交公司股東大會審議。 特此公告。 有研新材料股份有限公司董事會 2017 年 10 月 17 日