億晶光電科技股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的獨立意見

　　根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為億晶光電科技股份有限公司(下稱“公司”、“本公司”)獨立董事，基于獨立判斷的立場，就公司第五屆董事會第十九次會議審議的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》發(fā)表如下獨立意見：

　　一、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》的獨立意見。

　　1、公司為全資子公司提供擔(dān)保，是為了滿足常州億晶科技有限公司的生產(chǎn)和發(fā)展需要，本次擔(dān)保的對象為合并報表范圍內(nèi)的子公司，公司能有效地控制和防范風(fēng)險。

　　2、上述擔(dān)保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》以及《關(guān)于執(zhí)行證監(jiān)發(fā)[2005]120號文有關(guān)問題的說明》等相關(guān)規(guī)定和本公司《對外擔(dān)保管理制度》對于擔(dān)保審批權(quán)限的規(guī)定，其決策程序合法、有效。

　　3、同意公司為全資子公司提供擔(dān)保。

　　【本頁簽署頁，為億晶光電科技股份有限公司獨立董事簽署《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的獨立意見》之用】

　　全體獨立董事(簽字)：

　　張燕 徐進章 孫榮貴

　　二○一六年十月十四日