證券代碼：600089         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：特變電工        公告編號(hào)：2017-093

                      特變電工股份有限公司

           2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

     本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

    一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

    （一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年10月10日

    （二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市北京南路189號(hào)公司

21樓會(huì)議室

    （三）出席會(huì)議的普通股股東持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                                27

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                      752,250,500

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）     20.2291

    （四）會(huì)議主持及表決方式

    本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)張新先生因工作原因不能主持會(huì)議，經(jīng)過(guò)半數(shù)董事推舉由公司董事郭俊香女士主持本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。本次會(huì)議的召集召開(kāi)及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    （五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

    1、公司在任董事11人，出席4人，張新、李邊區(qū)、胡述軍、董景辰、胡本

源、高峰、楊百寅因工作原因未能出席會(huì)議；

    2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，卜曉霞、韓數(shù)因工作原因未能出席會(huì)議；

    3、董事會(huì)秘書(shū)郭俊香女士出席會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

    二、議案審議情況

    （一）非累積投票議案

    1、議案名稱(chēng)：公司為全資子公司特變電工（香港）有限公司提供擔(dān)保的議案

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                          同意                  反對(duì)                棄權(quán)

   股東類(lèi)型

                     票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

     A股         746,777,934  99.2725  5,472,566   0.7275         0   0.0000

    2、議案名稱(chēng)：關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                          同意                  反對(duì)                棄權(quán)

   股東類(lèi)型

                     票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

     A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

    3、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行人民幣30億元超短期融資券的議案

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                          同意                  反對(duì)                棄權(quán)

   股東類(lèi)型

                     票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

     A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

     4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行人民幣30億元可續(xù)期公司債券的議案

    4.01議案名稱(chēng)：發(fā)行規(guī)模及債券票面金額

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                          同意                  反對(duì)                棄權(quán)

   股東類(lèi)型

                     票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

     A股         752,193,371  99.9924    48,116   0.0063     9,013   0.0013

    4.02議案名稱(chēng)：債券品種和期限

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                       同意                  反對(duì)                棄權(quán)

股東類(lèi)型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.03議案名稱(chēng)：債券利率及確定方式

 審議結(jié)果：通過(guò)

 表決情況：

                       同意                  反對(duì)                棄權(quán)

股東類(lèi)型          票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.04議案名稱(chēng)：發(fā)行方式

 審議結(jié)果：通過(guò)

 表決情況：

                       同意                  反對(duì)                棄權(quán)

股東類(lèi)型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.05議案名稱(chēng)：募集資金用途

 審議結(jié)果：通過(guò)

 表決情況：

                       同意                  反對(duì)                棄權(quán)

股東類(lèi)型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.06議案名稱(chēng)：遞延利息支付選擇權(quán)

 審議結(jié)果：通過(guò)

 表決情況：

                       同意                  反對(duì)                棄權(quán)

股東類(lèi)型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.07議案名稱(chēng)：強(qiáng)制付息及遞延支付利息的限制

 審議結(jié)果：通過(guò)

 表決情況：

                       同意                  反對(duì)                棄權(quán)

股東類(lèi)型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.08議案名稱(chēng)：贖回選擇權(quán)

 審議結(jié)果：通過(guò)

 表決情況：

                       同意                  反對(duì)                棄權(quán)

股東類(lèi)型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.09議案名稱(chēng)：還本付息方式

 審議結(jié)果：通過(guò)

 表決情況：

                         同意                  反對(duì)                棄權(quán)

  股東類(lèi)型

                    票數(shù)    比例（%）     票數(shù)  比例（%）     票數(shù)  比例（%）

    A股       752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.10議案名稱(chēng)：擔(dān)保方式

 審議結(jié)果：通過(guò)

 表決情況：

                       同意                  反對(duì)                棄權(quán)

股東類(lèi)型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

4.11議案名稱(chēng)：償債保障措施

 審議結(jié)果：通過(guò)

 表決情況：

                       同意                  反對(duì)                棄權(quán)

股東類(lèi)型

                  票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

  A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

            4.12議案名稱(chēng)：承銷(xiāo)方式及上市安排

            審議結(jié)果：通過(guò)

            表決情況：

                                  同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           股東類(lèi)型

                              票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

             A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

            4.13議案名稱(chēng)：發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排

            審議結(jié)果：通過(guò)

            表決情況：

                                  同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           股東類(lèi)型

                              票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

             A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

            4.14議案名稱(chēng)：決議的有效期

            審議結(jié)果：通過(guò)

            表決情況：

                                  同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           股東類(lèi)型

                              票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

             A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

            4.15議案名稱(chēng)：授權(quán)事項(xiàng)

            審議結(jié)果：通過(guò)

            表決情況：

                                  同意                  反對(duì)                棄權(quán)

           股東類(lèi)型

                              票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

             A股         752,202,384  99.9936    48,116   0.0064         0   0.0000

            （二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案                                          同意                  反對(duì)               棄權(quán)

序號(hào)             議案名稱(chēng)                                                                   比例

                                         票數(shù)      比例（%）    票數(shù)     比例（%）  票數(shù)   （%）

 1    公司為全資子公司特變電工（香   45,629,242  89.2908   5,472,566  10.7092       0  0.0000

       港）有限公司提供擔(dān)保的議案

議案                                          同意                  反對(duì)               棄權(quán)

序號(hào)             議案名稱(chēng)                                                                   比例

                                         票數(shù)      比例（%）    票數(shù)     比例（%）  票數(shù)   （%）

 2    關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案         51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

 3    關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行人民幣30億   51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

       元超短期融資券的議案

4.00   關(guān)于公司注冊(cè)發(fā)行人民幣30億       -          -          -          -        -       -

       元可續(xù)期公司債券的議案

4.01   發(fā)行規(guī)模及債券票面金額         51,044,679  99.8882      48,116   0.0941   9,013  0.0177

4.02   債券品種和期限                 51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.03   債券利率及確定方式             51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.04   發(fā)行方式                        51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.05   募集資金用途                    51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.06   遞延利息支付選擇權(quán)             51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.07   強(qiáng)制付息及遞延支付利息的限制   51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.08   贖回選擇權(quán)                     51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.09   還本付息方式                    51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.10   擔(dān)保方式                        51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.11   償債保障措施                    51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.12   承銷(xiāo)方式及上市安排             51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.13   發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安   51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

       排

4.14   決議的有效期                    51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

4.15   授權(quán)事項(xiàng)                        51,053,692  99.9058      48,116   0.0942       0  0.0000

            三、律師見(jiàn)證情況

            1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：天陽(yáng)律師事務(wù)所

            律師：李大明、常娜娜

            2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

            公司二○一七年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、本次股東大會(huì)議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

            四、備查文件目錄

            1、特變電工股份有限公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

    2、天陽(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于特變電工股份有限公司二○一七年第四次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

                                                         特變電工股份有限公司

                                                             2017年10月11日