證券代碼： 600293 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三峽新材 編號(hào)：臨 2017- 060 號(hào)
湖北三峽新型建材股份有限公司
第九屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
湖北三峽新型建材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)
第一次臨時(shí)會(huì)議于 2017 年 8 月 27 日以電話(huà)、傳真、電子郵件的方式發(fā)
出通知，于 2017 年 8 月 30 日上午 10 時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)。 會(huì)議應(yīng)參
加表決的董事為 9 人，實(shí)際參加表決的董事 5 人， 符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議采取記名投票表決方式， 以 5 票同意， 0 票
反對(duì)， 0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
特此公告
湖北三峽新型建材股份有限公司董事會(huì)
2017年8月31日