證券簡(jiǎn)稱：岷江水電     證券代碼：600131  公告編號(hào)：2017-033號(hào)

                   四川岷江水利電力股份有限公司

              關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的公告

        本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

        四川岷江水利電力股份有限公司于2017年9月11日召開第七屆

   董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂
<公司章程>
 部分條款的議案》。具體修改情況如下：

             原條款                                修訂后的條款

第二條                             第二條

     公司是 1993 年經(jīng)四川省       公司是 1993 年經(jīng)四川省經(jīng)濟(jì)體制改

經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)[川體改  革委員會(huì)[川體改(1993)258 號(hào)]文批準(zhǔn)，

(1993)258 號(hào)]文批準(zhǔn)，按照  按照《股份有限公司規(guī)范意見》和其他有

《股份有限公司規(guī)范意見》和  關(guān)法規(guī)的規(guī)定，以定向募集方式設(shè)立的股

其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，以定向  份有限公司。并于1993年12月31日在

募集方式設(shè)立的股份有限公  四川省阿壩藏族羌族自治州工商行政管

司。并于1993年12月31日

在四川省阿壩藏族羌族自治  理局登記注冊(cè)、取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。統(tǒng)一社會(huì)

州工商行政管理局登記注冊(cè)、 信用代碼為：91513200211352460H。

取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。企業(yè)法人營(yíng)業(yè)

執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：

513200000001569。

第十三條                          第十三條

     根據(jù)《公司法》第十九條       公司根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》的規(guī)定，

的規(guī)定，在公司中設(shè)立中國(guó)共  設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織，公司黨委發(fā)揮領(lǐng)

   證券簡(jiǎn)稱：岷江水電     證券代碼：600131  公告編號(hào)：2017-033號(hào)

產(chǎn)黨的組織，開展黨的活動(dòng)。 導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、

公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動(dòng)提  保落實(shí)，公司建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備足

供必要條件。                     夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員，保障黨組織的工

                                     作經(jīng)費(fèi)。

第一百一十七條                  第一百一十七條

     董事會(huì)行使下列職權(quán)：          董事會(huì)行使下列職權(quán)：

     （一）召集股東大會(huì)并向       （一）召集股東大會(huì)并向股東大會(huì)報(bào)

股東大會(huì)報(bào)告工作；

     （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決  告工作；

議；                                     （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

                                  

     （二十四）法律、法規(guī)、       （二十四）法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范文

有關(guān)規(guī)范文件、本章程規(guī)定及

股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。    件、本章程規(guī)定及股東大會(huì)授予的其他職

     董事會(huì)做出（六）、（七）、權(quán)。

（九）、（十一）事項(xiàng)的決議時(shí)，      董事會(huì)決定公司重大問題，應(yīng)事先聽

需經(jīng)出席會(huì)議的2/3的董事表

決通過(guò)。                          取公司黨委的意見。

                                           董事會(huì)做出（六）、（七）、（九）、（十

                                     一）事項(xiàng)的決議時(shí)，需經(jīng)出席會(huì)議的 2/3

                                     的董事表決通過(guò)。

                                     在第五章“董事會(huì)”后新增一章：第六章

                                     “公司黨委”

                                     第一百三十四條 公司設(shè)立黨委。黨委設(shè)

                                     書記1名，黨委書記、副書記、委員會(huì)的

                                     職數(shù)按上級(jí)黨組織批復(fù)設(shè)置，并按照《中

                                     國(guó)共產(chǎn)黨章程》等有關(guān)規(guī)定選舉或任命產(chǎn)

                                     生。董事長(zhǎng)、黨委書記由一人擔(dān)任。符合

                                     條件的黨委委員可以通過(guò)法定程序進(jìn)入

                                     董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層，董事會(huì)、監(jiān)事

                                     會(huì)、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可以依

                                     據(jù)有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入黨委。同時(shí)，按規(guī)

                                     定設(shè)立紀(jì)委。

                                     第一百三十五條 公司黨委根據(jù)《中國(guó)共

                                     產(chǎn)黨章程》等黨內(nèi)法規(guī)履行職責(zé)。

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                                 （一）保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在公司

                                 的貫徹執(zhí)行，落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院重大戰(zhàn)

                                 略決策以及上級(jí)黨組織有關(guān)重要工作部

                                 署。

                                 （二）堅(jiān)持黨管干部原則與董事會(huì)依法選

                                 擇經(jīng)營(yíng)管理者以及經(jīng)營(yíng)管理者依法行使

                                 用人權(quán)相結(jié)合。黨委對(duì)擬提名的人選進(jìn)行

                                 醞釀并提出意見建議，或者推薦提名人

                                 選；對(duì)擬任人選進(jìn)行考察，集體研究提出

                                 意見建議。

                                 （三）研究討論公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大

                                 經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)和涉及職工切身利益的重

                                 大問題，并提出意見建議。

                                 （四）承擔(dān)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)

                                 公司思想政治工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作、精神文明

                                 建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)和工會(huì)、共青團(tuán)等群

                                 團(tuán)工作。領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)，支持紀(jì)委切

                                 實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任。

     本次修訂的《公司章程》新增了第六章，后續(xù)章節(jié)條款依次順延。

    公司章程此次修訂還需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

    特此公告。

                                   四川岷江水利電力股份有限公司董事會(huì)

                                                  2017年9月11日