股票代碼： 600123 股票簡(jiǎn)稱：蘭花科創(chuàng) 公告編號(hào)：臨 2017-030
債券代碼： 122200 債券簡(jiǎn)稱： 12 晉蘭花
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司規(guī)范性文件要求。
（二）本次會(huì)議通知于 2017 年 8 月 1 日以電子郵件和書面方式
發(fā)出。
(三)本次會(huì)議于 2017 年 8 月 11 日在公司八樓會(huì)議室召開，應(yīng)
參加董事 9 名，實(shí)際參加董事 8 名，獨(dú)立董事陳步寧因事未出席本次
董事會(huì)，委托獨(dú)立董事張建軍代為出席表決。
（四）本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)甄恩賜先生主持，公司監(jiān)事和高
管列席會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一） 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要
經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
（二）關(guān)于增加 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
經(jīng)審議，以 8 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
關(guān)聯(lián)董事甄恩賜回避表決。
(具體內(nèi)容詳見公司臨時(shí)公告 2017-034)
（三）關(guān)于選舉公司副董事長(zhǎng)的議案
經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 選舉王立印先生為公
司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期與第六屆董事會(huì)一致。（個(gè)人簡(jiǎn)歷附
后）
（四）關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案
經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定， 聘任李洪文先生為公司
副總經(jīng)理，任期與第六屆董事會(huì)一致。（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）
（五）關(guān)于向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)以及歸還到期債務(wù)的需要，董事
會(huì)同意向相關(guān)商業(yè)銀行申請(qǐng)?jiān)黾尤嗣駧潘氖畠|元的綜合授信額度（包
括但不限于固定資產(chǎn)貸款、流動(dòng)資金貸款、信托貸款、銀行承兌匯票、
國(guó)內(nèi)信用證、融資租賃、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、票
據(jù)質(zhì)押擔(dān)保等），期限為三年。
以上授信額度不等于公司的融資額度，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額
度內(nèi)以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。以上授信額度內(nèi)發(fā)生的
融資業(yè)務(wù)，不再提交公司董事會(huì)審議。
（六）關(guān)于開展票據(jù)質(zhì)押融資業(yè)務(wù)的議案
經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)以及歸還到期債務(wù)所需資金需
要， 董事會(huì)同意公司根據(jù)公司資金需求將持有的銀行承兌匯票向相關(guān)
商業(yè)銀行申請(qǐng)辦理質(zhì)押融資，融資方式包括但不限于流動(dòng)資金借款、
辦理商業(yè)票據(jù)等。質(zhì)押的銀行承兌匯票總金額不超過人民幣 15 億元，
期限為一年。
以上銀行承兌匯票質(zhì)押總金額不等于公司實(shí)際質(zhì)押金額，實(shí)際質(zhì)
押金額在總額度內(nèi)，以銀行與公司實(shí)際發(fā)生的質(zhì)押金額為準(zhǔn)。
該事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。
（七） 關(guān)于向華潤(rùn)銀行申請(qǐng)貸款并提供擔(dān)保的議案
經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
董事會(huì)同意向珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司申請(qǐng)不超過人民幣伍
億元（ 50,000 萬(wàn)元） 流動(dòng)資金貸款，并以持有的山西華潤(rùn)大寧能源
有限公司 41%的股權(quán)形成的未來三年的分紅款為擔(dān)保。
（八）關(guān)于向中信銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案
經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目建設(shè)的需要，董事會(huì)同意向中信銀行
申請(qǐng)辦理綜合授信額度人民幣壹億叁仟萬(wàn)元整（ 13,000 萬(wàn)元），期
限不超過壹年，授信產(chǎn)品包括但不限于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、
融資性理財(cái)?shù)取Ｌ峥罘绞桨ǖ幌抻谟芍行陪y行直接辦理的各項(xiàng)業(yè)
務(wù)或由中信信托有限責(zé)任公司或中信銀行認(rèn)可的金融機(jī)構(gòu)向公司發(fā)
放融資，貸款利率以合同約定為準(zhǔn)，用途包括但不限于購(gòu)買生產(chǎn)配件、
原煤、甲醇等。
（九）關(guān)于為山西古縣蘭花寶欣煤業(yè)有限公司增加貸款擔(dān)保額度
的議案
經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
（具體內(nèi)容詳見公司公告臨 2017-033）
此議案需提交公司股東大會(huì)審議。
（十）關(guān)于為山西蘭花煤化工有限責(zé)任公司增加貸款擔(dān)保額度的
議案
經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
（具體內(nèi)容詳見公司公告臨 2017-033）
此議案需提交公司股東大會(huì)審議。
（十一）關(guān)于為山西蘭花清潔能源有限公司增加貸款擔(dān)保額度的
議案
經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
（具體內(nèi)容詳見公司公告臨 2017-033）
此議案需提交公司股東大會(huì)審議。
（十二）關(guān)于山西蘭花百盛煤業(yè)有限公司 90 萬(wàn)噸/年礦井二期工
程增加概算的議案
經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
為推進(jìn)山西蘭花百盛煤業(yè)有限公司 90 萬(wàn)噸/年礦井建設(shè)項(xiàng)目,董
事會(huì)同意蘭花百盛礦井建設(shè)二期工程概算由 5729.86 萬(wàn)元調(diào)整為
6434.52 萬(wàn)元,增加概算 704.66 萬(wàn)元。
（十三）關(guān)于山西蘭花沁裕煤礦有限公司二期礦建工程增加概算
的議案
經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
蘭花沁裕 90 萬(wàn)噸/年礦井項(xiàng)目一期工程概算造價(jià) 2019.97 萬(wàn)元，
現(xiàn)尚未完成結(jié)算。為推進(jìn)該礦項(xiàng)目建設(shè),董事會(huì)同意對(duì)該公司二期礦
建工程概算進(jìn)行調(diào)整,原工程概算造價(jià)為 1466.68 萬(wàn)元，預(yù)算審定后
金額為 3796.43 萬(wàn)元，概算增加 2329.75 萬(wàn)元。
（十四）關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
經(jīng)審議，以 9 票同意， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)，審議通過此議案。
（具體內(nèi)容詳見公司臨時(shí)公告臨 2017-035）
特此公告
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 15 日
附：個(gè)人簡(jiǎn)歷
王立印： 1963 年 4 月生，在職研究生，統(tǒng)計(jì)師，歷任晉城市望
云煤礦企管科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司股份制
改制辦公室主任， 1998 年 12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)秘書， 2002 年 3 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事
兼董事會(huì)秘書。 2009 年 12 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董
事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。 2017 年 5 月起任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股
份有限公司董事、董事會(huì)秘書。
李洪文，男，漢族， 1969 年 10 月生，中共黨員，本科學(xué)歷，歷
任山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司化工分公司合成車間副主任、生產(chǎn)
科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理， 2008 年 1 月起任山西蘭花煤化工有限
責(zé)任公司副總經(jīng)理； 2008 年 11 月起任蘭花煤化工公司總經(jīng)理； 2010
年 6 月起任蘭花煤化工公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理； 2017 年 2 月至 8 月兼
任蘭花工業(yè)污水處理公司董事長(zhǎng)； 2017 年 3 月至 8 月兼任蘭花煤化
工有限責(zé)任公司黨委書記。