證券代碼：600885       證券簡(jiǎn)稱：宏發(fā)股份      公告編號(hào)：2017-022

                      宏發(fā)科技股份有限公司

                 2016年年度股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、   會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年4月24日

(二)    股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廈門宏發(fā)電聲股份有限公司東林廠區(qū)三樓營(yíng)銷中

    心會(huì)議室3（廈門市集美區(qū)東林路564號(hào)）

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                                           81

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             272,811,634

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                     51.28

(四)

表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。大會(huì)由郭滿金董事長(zhǎng)主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席5人，陳龍、曾智斌、許其專、蔣悟真董事因其他

   公務(wù)未出席；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，鄧方俊監(jiān)事因其他公務(wù)未出席；

3、

   林旦旦副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書出席了會(huì)議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：2016年董事會(huì)工作報(bào)告

   審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

2、議案名稱：2016年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

   審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

3、議案名稱：2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

   審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

4、議案名稱：《2016年年度報(bào)告》及其摘要

   審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

5、議案名稱：2016年獨(dú)立董事述職報(bào)告

   審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

6、議案名稱：2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案

   審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付報(bào)酬的議案

   審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

8、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2017年公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易總額的議案

   審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股         90,230,185  100.00         0    0.00         0    0.00

9、議案名稱：關(guān)于提名增補(bǔ)暨選舉閆鋼軍為獨(dú)立董事的議案

   審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

  股東類型              同意                  反對(duì)               棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股       272,811,634  100.00         0    0.00         0    0.00

(二)    現(xiàn)金分紅分段表決情況

議案六：《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

                         同意                  反對(duì)                棄權(quán)

                   票數(shù)      比例（%）  票數(shù)   比例（%）  票數(shù)   比例（%）

持股 5%以上

普通股股東   255,902,330   100.00        0      0.00         0      0.00

持股1%-5%普

通股股東                 0      0.00        0      0.00         0      0.00

持股 1%以下

普通股股東    16,909,304   100.00        0      0.00         0      0.00

其中:市值50

萬(wàn)以下普通

股股東          2,155,752   100.00        0      0.00         0      0.00

市值50萬(wàn)以

上普通股股

東              14,753,552   100.00        0      0.00         0      0.00

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、議案七為特別決議通過(guò)的議案，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)2/3以上通

   過(guò)。

2、議案八涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新余有格投資有限公司所持表決權(quán)股份總數(shù)為182,581,449股，回避表決。

三、   律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京大成（廈門）律師事務(wù)所

律師：曾振球、張穎芳

2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

    律師認(rèn)為，本次大會(huì)召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；召集人主體資格、出席會(huì)議人員主體資格合法有效；會(huì)議表決程序及表決結(jié)果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；

3、本所要求的其他文件。

                                                         宏發(fā)科技股份有限公司

                                                              2017年4月25日