股票代碼：600674  股票簡稱：川投能源  公告編號(hào)：2017-043號(hào)

                   四川川投能源股份有限公司

                 九屆二十六次監(jiān)事會(huì)決議公告

     本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

     四川川投能源股份有限公司九屆二十六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于

2017年9月13日以專人送達(dá)、傳真和電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017

年9月14日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加投票的監(jiān)事5名，實(shí)際參

加投票的監(jiān)事5名。會(huì)議的召集召開符合《公司法》、《證券法》和《公

司章程》等相關(guān)規(guī)定。

     二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

     會(huì)議以記名投票方式表決了下列提案報(bào)告：

     （一）以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對(duì)捐

贈(zèng)100萬元實(shí)施對(duì)口精準(zhǔn)扶貧審核意見的提案報(bào)告》：

     監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

     該筆捐贈(zèng)是積極貫徹落實(shí)中央、四川省委省政府精準(zhǔn)扶貧工作號(hào)召的切實(shí)舉措，也是公司履行社會(huì)責(zé)任的具體行為。本次捐贈(zèng)有利于公司樹立良好的社會(huì)形象，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，未損害公司及廣大投資者的利益。

特此公告。

                                  四川川投能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                      2017年9月15日