股票代碼：600674  股票簡稱：川投能源  公告編號：2017-042號

                   四川川投能源股份有限公司

                 九屆二十四次董事會決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

     四川川投能源股份有限公司九屆二十四次董事會會議通知于

2017年9月13日以送達、傳真和電話通知方式發(fā)出，會議于2017

年9月14日以通訊方式召開。會議應參加投票的董事11名，實際參

加投票的董事11名。會議的召集召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章和

公司章程的規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

     會議以記名投票方式表決了下列提案報告：

     （一）以11票贊成，0票反對，0 票棄權審議通過了《關于捐

贈100萬元實施對口精準扶貧的提案報告》：

     為認真貫徹落實中央、四川省委省政府和四川省國資委有關扶貧開發(fā)工作的方針政策和決策部署，積極履行上市公司的社會責任，把精準脫貧落到實處，會議同意公司向對口扶貧的金口河區(qū)永和鎮(zhèn)勝利村捐贈扶貧項目資金 100 萬元。該資金將用于支持該村發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，實施特色新農(nóng)村風貌改造項目。

     該提案報告經(jīng)獨立董事事前認可并發(fā)表獨立意見如下：

     1、四川川投能源股份有限公司將在九屆二十四次董事會審議《關于捐贈100萬元實施對口精準扶貧的提案報告》，作為四川川投能源股份有限公司獨立董事，我們根據(jù)相關規(guī)定和公司提供的會議文件，同意將以上提案報告提交公司九屆二十四次董事會會議審議。

     2、關于公司向對口精準扶貧的金口河區(qū)實施捐贈扶貧項目資金100萬元的事項，是對中央、省委省政府和省國資委有關扶貧開發(fā)工作的貫徹落實，也有利于公司積極履行上市公司的社會責任，未損害中小股東的利益。

     3、公司召集、召開本次董事會會議程序以及會議的審議、表決均符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

     特此公告。

                                        四川川投能源股份有限公司董事會

                                                            2017年9月15日