中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

 關(guān)于第六屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的意見中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆董事會第二十八次會議審議了關(guān)于公司控股子公司中信國安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案。現(xiàn)就上述交易事項，發(fā)表專項意見如下：

    根據(jù)評估機(jī)構(gòu)提供的評估資質(zhì)證明、評估報告等相關(guān)資料，我們認(rèn)為公司為本次關(guān)聯(lián)交易選聘評估機(jī)構(gòu)的程序合規(guī)合法，出具評估報告的評估機(jī)構(gòu)具有證券業(yè)務(wù)資產(chǎn)評估資格，具備充分的獨(dú)立性和勝任能力，評估假設(shè)、評估結(jié)論合理，符合相關(guān)規(guī)定。

    本次資產(chǎn)評估采用了收益法，根據(jù)評估機(jī)構(gòu)提供的評估報告和評估方法說明，公司董事會一致認(rèn)為評估機(jī)構(gòu)所依據(jù)的評估價值分析原理、計算模型及采用的預(yù)期收益、收益期、折現(xiàn)率、付息債務(wù)評估價值、溢余資產(chǎn)及非經(jīng)營性資產(chǎn)（負(fù)債）評估價值等重要評估參數(shù)、依據(jù)的選擇正確，評估方法科學(xué)合理，評估結(jié)論合理有效，符合相關(guān)規(guī)定。

    本次交易事項賬面凈值與評估值差異較大，經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資產(chǎn)評估資格的北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司公司評估（天興評報字（2017）第0606號）評估結(jié)論：截至評估基準(zhǔn)日2016年12月31日，盟固利新材料公司股東全部權(quán)益評估價值為 69,817.00萬元，相比賬面價值 36,050.82萬元，評估增值33,766.18 萬元，增值率 93.66%，評估增值較高。公司董事會認(rèn)為：本次評估事項選用的重要評估參數(shù)、依據(jù)的選擇正確，評估方法科學(xué)合理，評估結(jié)論合理有效，評估增值原因合理，符合相關(guān)規(guī)定。

（本頁無正文，為中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會專項意見的簽字頁）董事簽字：