證券代碼：000839                證券簡稱：中信國安           公告編號(hào)：2017-27

               中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于2016年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨股東大會(huì)

                            補(bǔ)充通知的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    本公司于 2017年6月3日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的通知》。 2017年 6

月9日，公司董事會(huì)收到控股股東中信國安有限公司的書面文件，根據(jù)深圳證券

交易所相關(guān)規(guī)則，中信國安有限公司提議公司將2017年6月9日召開的第六屆

董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司控股子公司中信國安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案》（詳見公告）作為臨時(shí)提案，提交公司將于2017年6月23日召開的2016年年度股東大會(huì)審議。

    中信國安有限公司持有本公司 36.44%的股份，依據(jù)《公司章程》第五十三

條的規(guī)定，向公司2016年年度股東大會(huì)提出了《關(guān)于公司控股子公司中信國安

恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案》的臨時(shí)提案，并書面提交了本公司董事會(huì)。董事會(huì)認(rèn)為，提案人中信國安有限公司具備提出臨時(shí)提案的資格，臨時(shí)提案的內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)；提案提出程序符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)同意將該提案提交公司2016年年度股東大會(huì)，列入會(huì)議議程。

    除增加上述臨時(shí)提案外，股東大會(huì)的其他事項(xiàng)不變。現(xiàn)將更新后的公司2016

年度股東大會(huì)的具體事項(xiàng)通知如下：

     一、召開會(huì)議的基本情況

    （一）股東大會(huì)屆次：2016年年度股東大會(huì)

    （二）股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)

    經(jīng)2017年6月2日召開的第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了關(guān)于召

開公司2016年年度股東大會(huì)的議案。

    （三）本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

    （四）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2017年6月23日14:00

     網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年6月22日-2017年6月23日

     其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年

 6月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投

 票的具體時(shí)間為：2017年6月22日15:00至2017年6月23日15:00 期間的

 任意時(shí)間。

    （五）召開方式：采用會(huì)議現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將同時(shí)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

    （六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2017年6月19日

    （七）出席對(duì)象：

    1、在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

    于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    本次股東大會(huì)召開前，公司將于2017年6月20日發(fā)布提示性公告。

    2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    3、本公司聘請的律師。

   （八）現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：國安大廈三層會(huì)議室（北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號(hào)）

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    （一）會(huì)議審議的事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十一次、第二十二次、第二十七次、第二十八次會(huì)議審議通過，程序合法，資料完備。

    （二）會(huì)議議題

     1、審議公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告

     2、審議公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

     3、審議公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

     4、審議公司2016年年度報(bào)告及摘要

     5、審議公司2016年度利潤分配議案

     6、審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

     7、審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

案

     8、審議關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

     8.01審議關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務(wù)、外包服務(wù)的議

案。

     8.02審議關(guān)于公司與信誠人壽保險(xiǎn)有限公司合作呼叫中心業(yè)務(wù)的議案。

     8.03 審議關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供企業(yè)短信群發(fā)服務(wù)的議

案。

     8.04審議關(guān)于公司向中信建設(shè)有限責(zé)任公司提供技術(shù)咨詢與服務(wù)的議案。

     8.05審議關(guān)于公司向國安第一城（香河）文化旅游發(fā)展有限公司提供技術(shù)

咨詢與服務(wù)的議案。

     8.06審議關(guān)于公司接受亦非云互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（上海）有限公司提供的系統(tǒng)集

成及軟硬件服務(wù)的議案。

     8.07審議關(guān)于公司向山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值

業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。

     8.08審議關(guān)于公司向長沙國安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、

OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。

     8.09審議關(guān)于公司向?yàn)g陽國安廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司提供技術(shù)服務(wù)、

OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。

     8.10 審議關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供技術(shù)服

務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。

     8.11審議關(guān)于公司向重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值

業(yè)務(wù)服務(wù)的議案。

    8.12 審議關(guān)于公司向河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供技術(shù)服務(wù)、OTT

增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案。

    8.13 審議關(guān)于公司接受山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供的市場推廣服務(wù)的

議案。

    8.14 審議關(guān)于公司接受長沙國安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的市場推

廣服務(wù)的議案。

    8.15 審議關(guān)于公司接受湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提供的市場

推廣服務(wù)的議案。

    8.16 審議關(guān)于公司接受重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的市場推廣服務(wù)的

議案。

    8.17 審議關(guān)于公司接受河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供的市場推廣服

務(wù)的議案。

    8.18審議關(guān)于公司接受世紀(jì)愛晚投資有限公司提供的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)的議案。

    8.19 審議關(guān)于公司為中信網(wǎng)絡(luò)公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道出租服務(wù)的議

案。

    8.20 審議關(guān)于公司為中信建設(shè)有限公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道出租服務(wù)

的議案。

    9、審議2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的議案

    在審議8-9項(xiàng)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。

    10、審議關(guān)于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案

    11、審議關(guān)于為控股子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案

    12、審議關(guān)于為控股子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司之子公司天津國安盟固利新能源有限公司項(xiàng)目貸款及銀行綜合授信額度等提供擔(dān)保的議案13、審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

    議案13須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

    14、審議關(guān)于公司控股子公司中信國安恒通科技開發(fā)有限公司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制權(quán)發(fā)生變更的議案

    此外，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

   （三）披露情況

    1、上述議案1-7的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于2017年3月18日的《中國證券

報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

    2、上述議案8的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于2017年3月14日的《中國證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

     3、上述議案9-13的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于2017年6月3日的《中國證券

報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

     4、議案14的相關(guān)董事會(huì)公告刊登于2017年6月10日的《中國證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

     三、提案編碼

     本次股東大會(huì)提案編碼示例表

                                                                           備注

提案編碼                          提案名稱                          該列打勾

                                                                       的欄目可

                                                                       以投票

  100                              總議案                                √

  1.00     審議公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告                            √

  2.00     審議公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告                            √

  3.00     審議公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告                              √

  4.00     審議公司2016年年度報(bào)告及摘要                              √

  5.00     審議公司2016年度利潤分配議案                              √

  6.00     審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)      √

            的議案

  7.00     審議關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年內(nèi)部控制      √

            審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

                                                                       √作為投

  8.00     審議關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（逐項(xiàng)表決）票對(duì)象的

                                                                       子議案數(shù)：

                                                                       （20）

  8.01     審議關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務(wù)、外      √

            包服務(wù)的議案。

  8.02     審議關(guān)于公司與信誠人壽保險(xiǎn)有限公司合作呼叫中心業(yè)        √

            務(wù)的議案。

  8.03     審議關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供企業(yè)短信群        √

            發(fā)服務(wù)的議案。

  8.04     審議關(guān)于公司向中信建設(shè)有限責(zé)任公司提供技術(shù)咨詢與        √

            服務(wù)的議案。

  8.05     審議關(guān)于公司向國安第一城（香河）文化旅游發(fā)展有限公      √

            司提供技術(shù)咨詢與服務(wù)的議案。

  8.06     審議關(guān)于公司接受亦非云互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（上海）有限公司提      √

            供的系統(tǒng)集成及軟硬件服務(wù)的議案。

  8.07     審議關(guān)于公司向山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供技術(shù)服        √

            務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。

  8.08     審議關(guān)于公司向長沙國安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提        √

          供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。

8.09     審議關(guān)于公司向?yàn)g陽國安廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司提        √

          供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。

          審議關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司        √

8.10     提供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議

          案。

8.11     審議關(guān)于公司向重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服        √

          務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案。

8.12     審議關(guān)于公司向河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供技        √

          術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案。

8.13     審議關(guān)于公司接受山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供的市        √

          場推廣服務(wù)的議案。

8.14     審議關(guān)于公司接受長沙國安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司        √

          提供的市場推廣服務(wù)的議案。

8.15     審議關(guān)于公司接受湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公        √

          司提供的市場推廣服務(wù)的議案。

8.16     審議關(guān)于公司接受重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的市        √

          場推廣服務(wù)的議案。

8.17     審議關(guān)于公司接受河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供        √

          的市場推廣服務(wù)的議案。

8.18     審議關(guān)于公司接受世紀(jì)愛晚投資有限公司提供的財(cái)務(wù)顧        √

          問服務(wù)的議案。

8.19     審議關(guān)于公司為中信網(wǎng)絡(luò)公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道        √

          出租服務(wù)的議案。

          審議關(guān)于公司為中信建設(shè)有限公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星        √

8.20     信道出租服務(wù)的議案。

9.00     審議2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的議案         √

          審議關(guān)于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行        √

10.00    授信額度提供擔(dān)保的議案

11.00    審議關(guān)于為控股子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公        √

          司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案。

          審議關(guān)于為控股子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公        √

12.00    司之子公司天津國安盟固利新能源有限公司項(xiàng)目貸款及

          銀行綜合授信額度等提供擔(dān)保的議案。

13.00    審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案                   √

          審議關(guān)于公司控股子公司中信國安恒通科技開發(fā)有限公        √

14.00    司持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制

          權(quán)發(fā)生變更的議案

   四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

   1、登記方式：

   （1）個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和證券帳戶卡；個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和證券帳戶卡。

    （2）法人股東出席會(huì)議的，應(yīng)出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

    （3）異地股東可以傳真方式登記。

    （4）登記時(shí)間：2017年6月21日－6月22日（8:30－11:30，13:30－17:00）

    （5）登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)朝陽北路225號(hào)京龍大廈

     2、會(huì)議聯(lián)系方式

     聯(lián)系人：陳玲、郭瀟臣

     聯(lián)系電話：010－65008037

     傳真：010－65061482

     郵政編碼：100020

     會(huì)議費(fèi)用情況：本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿、交通費(fèi)自理。

     五、備查文件

     1、第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議及公告

     2、第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議及公告

     3、第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議及公告

     4、第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議及公告

     特此公告。

                                         中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                                   二�一七年六月九日

附件1：

                         參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360839”，投票簡稱為“國安投票”。

    2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

    填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1、投票時(shí)間：2017年6月23日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年6月22日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前

一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年6月23日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下

午3：00。

    四、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    五、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件2：

                                          授權(quán)委托書

            茲委托       先生/女士代表本人參加中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司2016

       年年度股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

提案                         提案名稱                          備注    同意  反對(duì)   棄權(quán)

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                                                                 該列打

                                                                 勾的欄

                                                                 目可以

                                                                  投票

100   總議案                                                     √

1.00   公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告                            √

2.00   公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告                            √

3.00   公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告                              √

4.00   公司2016年年度報(bào)告及摘要                              √

5.00   公司2016年度利潤分配議案                              √

6.00   關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年審計(jì)機(jī)構(gòu)的     √

       議案

7.00   關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年內(nèi)部控制審     √

       計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

8.00   關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案（關(guān)聯(lián)股東回  √作為投票對(duì)象的子議案數(shù)：20

       避表決）

8.01   關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供客戶服務(wù)、外     √

       包服務(wù)的議案。

8.02   關(guān)于公司與信誠人壽保險(xiǎn)有限公司合作呼叫中心業(yè)務(wù)      √

       的議案。

8.03   關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司提供企業(yè)短信群發(fā)      √

       服務(wù)的議案。

8.04   關(guān)于公司向中信建設(shè)有限責(zé)任公司提供技術(shù)咨詢與服      √

       務(wù)的議案。

8.05   關(guān)于公司向國安第一城（香河）文化旅游發(fā)展有限公      √

       司提供技術(shù)咨詢與服務(wù)的議案。

8.06   關(guān)于公司接受亦非云互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（上海）有限公司提     √

       供的系統(tǒng)集成及軟硬件服務(wù)的議案。

8.07   關(guān)于公司向山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供技術(shù)服       √

        務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。

8.08   關(guān)于公司向長沙國安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提供     √

        技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。

8.09   關(guān)于公司向?yàn)g陽國安廣電寬帶網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司提供     √

        技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議案。

        關(guān)于公司向湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司提     √

8.10   供技術(shù)服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)和緩存流量服務(wù)的議

        案。

8.11   關(guān)于公司向重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供技術(shù)服       √

        務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案。

8.12   關(guān)于公司向河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供技術(shù)     √

        服務(wù)、OTT增值業(yè)務(wù)服務(wù)的議案。

8.13   關(guān)于公司接受山東廣電網(wǎng)絡(luò)威海有限公司提供的市場     √

        推廣服務(wù)的議案。

8.14   關(guān)于公司接受長沙國安廣播電視寬帶網(wǎng)絡(luò)有限公司提     √

        供的市場推廣服務(wù)的議案。

8.15   關(guān)于公司接受湖北省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司     √

        提供的市場推廣服務(wù)的議案。

8.16   關(guān)于公司接受重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司提供的市場     √

        推廣服務(wù)的議案。

8.17   關(guān)于公司接受河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司提供的     √

        市場推廣服務(wù)的議案。

8.18   關(guān)于公司接受世紀(jì)愛晚投資有限公司提供的財(cái)務(wù)顧問     √

        服務(wù)的議案。

8.19   關(guān)于公司為中信網(wǎng)絡(luò)公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信道出     √

        租服務(wù)的議案。

8.20   關(guān)于公司為中信建設(shè)有限公司提供通信服務(wù)和衛(wèi)星信     √

        道出租服務(wù)的議案。

9.00   2017年度日常關(guān)聯(lián)交易金額超出預(yù)計(jì)范圍的議案（關(guān)    √

        聯(lián)股東回避表決）

10.00  關(guān)于為控股子公司中信國安信息科技有限公司銀行授     √

        信額度提供擔(dān)保的議案

11.00  關(guān)于為控股子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司     √

        銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案。

        關(guān)于為控股子公司中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司     √

12.00  之子公司天津國安盟固利新能源有限公司項(xiàng)目貸款及

        銀行綜合授信額度等提供擔(dān)保的議案。

13.00  關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案                   √

        關(guān)于公司控股子公司中信國安恒通科技開發(fā)有限公司     √

14.00  持有的天津國安盟固利新材料科技股份有限公司控制

        權(quán)發(fā)生變更的議案

股東帳戶號(hào)碼：

持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)碼：

                              委托人簽字（法人股東加蓋公章）

                              委托日期：二�一七年月日