證券代碼：002519         證券簡稱：銀河電子         公告編號：2017-037

                     江蘇銀河電子股份有限公司

               2017年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

    1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

    一、會議召開和出席情況

    1、會議召開時間

    （1）現(xiàn)場會議時間：2017年8月7日  下午15:00

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年8月6日至2017年8月7日

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年8月7日交易

日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

投票的時間為2017年8月6日下午15:00至2017年8月7日下午15:00期間的

任意時間。

    2、會議召開地點：江蘇省張家港市塘橋鎮(zhèn)南環(huán)路188號公司行政研發(fā)大樓

底樓會議室。

    3、會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

    4、本次會議的召集人和主持人：本次會議由公司董事會召集，公司董事長吳建明先生主持。

    5、出席本次會議的股東及股東代理人共20人，代表股份550,659,452股。

其中代表有表決權(quán)的股份 547,143,852股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

48.5364%。

    （1）出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共 16 人，代表股份

537,557,116股。其中代表有表決權(quán)的股份534,041,516股，占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的47.3741%。

    （2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計4人，代表股份13,102,336股，其中代表有表決權(quán)的股份13,102,336股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1623%。

    （3）參加本次會議的中小投資者（上市公司的董、監(jiān)、高以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）共10名，代表股份46,306,407股。其中代表有表決權(quán)股份數(shù)45,803,207股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.0631%。

    公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，見證律師列席了會議。本次大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議召集、召開程序、表決程序以及表決結(jié)果均合法、有效。

    二、議案的審議和表決情況

    公司董事會和監(jiān)事會提請股東大會審議的議案經(jīng)出席會議的股東、股東代表人或股東委托代理人認(rèn)真審議，并以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決，最終大會審議并通過了如下議案：

    1、審議通過了《關(guān)于董事辭職并增補第六屆董事會董事的議案》

    （1）同意提名林超先生為第六屆董事會董事候選人

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有

表決權(quán)股份總數(shù)的 98.9108%。

    （2）同意提名張家書先生為第六屆董事會董事候選人

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有

表決權(quán)股份總數(shù)的 98.9108%。

    公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

    2、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事辭職并增補第六監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

    （1）同意提名顧革新先生為第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

    表決結(jié)果：同意554,794,651股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

100％。

    （2）同意提名李春燕女士為第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人

    表決結(jié)果：同意539,490,673股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

98.6012%。

    最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

    3、逐項審議并通過了《關(guān)于回購公司股份的議案》

    （1）回購股份的方式

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0002%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    （2）回購股份的價格

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0002%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    （3）擬回購股份的種類、數(shù)量及占總股本的比例

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0002%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決

權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    （4）擬用于回購的資金總額及資金來源

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0002%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有

表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有

表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    （5）回購股份的期限

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0002%。

 其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    （6）回購股份的用途

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0002%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    （7）決議的有效期

    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0002%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    （8）關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次回購股份相關(guān)事宜的議案    表決結(jié)果：同意547,142,662股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

    其中中小投資者表決情況為：同意45,802,017股，占出席會議中小股東有

表決權(quán)股份總數(shù)的98.9108%；反對0股；棄權(quán)1190股, 占出席會議所有股東有

表決權(quán)股份總數(shù)的0.0026%。

    4、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》

    表決結(jié)果：同意547,143,852股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    5、審議通過了《關(guān)于修訂
<公司章程>
 的議案》

    表決結(jié)果：同意547,143,852股，占出席會議所有股東有表決權(quán)股份總數(shù)的

100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    三、見證律師出具的法律意見

    北京市海潤律師事務(wù)所黃浩、杜沙沙兩位律師出席了本次股東大會，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

    四、備查文件

    1．江蘇銀河電子股份有限公司2017年第一次臨時股東大會；

    2．北京市海潤律師事務(wù)所關(guān)于江蘇銀河電子股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書。

    特此公告。

                                              江蘇銀河電子股份有限公司董事會

                                                    2017年8月7日