證券代碼：000511                證券簡稱：*ST烯碳               公告編號：2017－076

           銀基烯碳新材料集團股份有限公司

第十屆董事會2017年第四次臨時會議決議公告

    本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    銀基烯碳新材料集團股份有限公司（以下簡稱：公司）第十屆董事會2017年第四

次臨時會議于2017年9月18日以通訊方式召開，于2017年9月15日以通訊方式發(fā)

出通知，應到會董事九人，實到會董事九人，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會議審議通過了如下決議：

    一、審議通過了《關(guān)于公司向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》。

    為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬在2017年9月18日至2018年9月17

日向銀行等金融機構(gòu)申請15億元以內(nèi)的綜合授信額度，董事會授權(quán)董事長和總經(jīng)理根

據(jù)經(jīng)營需要辦理綜合授信業(yè)務。

    表決情況為：9票同意，0票反對，0 票棄權(quán)。

    二、審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》。

    董事會聘任李洞宇先生為公司董事會秘書，任期與公司第十屆董事會任期一致，獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見。

    表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                                  銀基烯碳新材料股份有限公司董事會

                                                                二�一七年九月十八日