證券代碼：002709         證券簡稱：天賜材料         公告編號：2017-102

                  廣州天賜高新材料股份有限公司

  關(guān)于子公司浙江艾德擬參與競拍國有土地使用權(quán)的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月11

日召開了第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于子公司浙江艾德擬參與競拍國有土地使用權(quán)的議案》，同意公司子公司浙江艾德納米科技有限公司（以下簡稱“浙江艾德”）在公司董事會權(quán)限范圍內(nèi)使用自籌資金參與臺州灣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)臺海（土）告字[2017]042號、臺海（土）告字[2017]043號宗地的土地使用權(quán)的競拍，并授權(quán)浙江艾德法定代表人或法定代表人授權(quán)的相關(guān)人員簽署土地競拍過程中的相關(guān)文件。現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

    一、交易概述

    1、交易的基本情況

    2017年3月2日，公司及控股子公司江西艾德納米科技有限公司（以下簡稱“江西艾德”）與臺州市人民政府簽署了《天賜材料臺州鋰電正極材料項目框架合作協(xié)議》。根據(jù)框架合作協(xié)議約定，江西艾德將在臺州灣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)東部新區(qū)出資成立子公司作為鋰電正極材料項目的實施主體。

    2017年4月7日，公司召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司江西艾德對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意江西艾德以自有資金對外設(shè)立全資子公司浙江艾德。2017年7月3日，浙江艾德已經(jīng)完成工商注冊登記手續(xù)，并取得浙江省臺州市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。

    以上具體內(nèi)容詳見公司分別于2017年3月3日、2017年4月11日、2017

年7月11日披露于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》

和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于簽訂
<天賜材料臺州鋰電正極材料項目框架合作協(xié)議>
 的公告》、《關(guān)于控股子公司江西艾德對外投資設(shè)立全資子公司的公告》、《關(guān)于控股子公司江西艾德投資設(shè)立的全資子公司浙江艾德完成工商注冊登記的公告》。

    2017年9月19日，臺州市海洋與漁業(yè)局、臺州市國土資源局在臺州市國土資源局發(fā)布了《海域使用權(quán)（國有建設(shè)用地使用權(quán)）掛牌出讓公告》（臺海（土）告字[2017]042-043號），浙江艾德擬以自籌資金參與競拍購買該國有建設(shè)用地使用權(quán)。

    2、審議情況

    根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于子公司浙江艾德擬參與競拍國有土地使用權(quán)的議案》，同意浙江艾德在公司董事會權(quán)限范圍內(nèi)以自籌資金參與本次競拍。

本次競拍事項屬于公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無須股東大會審議。

    3、本次交易為國有建設(shè)用地使用權(quán)的競買，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    二、交易標(biāo)的基本情況

    （一）宗地一

    1、地塊編號：臺海（土）告字[2017]042號

    2、土地位置：臺州灣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)漁舟路以東、臺州灣大道以南DXQ010-0112-01地塊

    3、出讓面積：77291�O

    4、用海方式：填海造地

    5、土地用途：工業(yè)

    6、規(guī)劃地上建筑總面積：≥85020.1�O

    7、規(guī)劃容積率：≥1.1

    8、規(guī)劃建筑密度：30%-50%

    9、規(guī)劃綠地率：≤20%

    10、海域使用權(quán)出讓年限：50年

    11、填海形成土地的使用權(quán)期限：填海竣工驗收后海域使用權(quán)的剩余期限    12、掛牌起始價：2226萬元

    13、競買保證金：446萬元

    14、資金來源：本次參與競拍該地塊土地使用權(quán)的資金為自籌資金

    （二）宗地二

    1、地塊編號：臺海（土）告字[2017]043號

    2、土地位置：臺州灣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)漁舟路以東、東海大道以北

DXQ010-0112-02地塊

    3、出讓面積：55804�O

    4、用海方式：填海造地

    5、土地用途：工業(yè)

    6、規(guī)劃地上建筑總面積：≥61384.4�O

    7、規(guī)劃容積率：≥1.1

    8、規(guī)劃建筑密度：30%-50%

    9、規(guī)劃綠地率：≤20%

    10、海域使用權(quán)出讓年限：50年

    11、填海形成土地的使用權(quán)期限：填海竣工驗收后海域使用權(quán)的剩余期限    12、掛牌起始價：1608萬元

    13、競買保證金：322萬元

    14、資金來源：本次參與競拍該地塊土地使用權(quán)的資金為自籌資金

    三、參與競拍的目的和對公司的影響

    浙江艾德本次參與競拍國有土地使用權(quán)是為了滿足浙江艾德未來發(fā)展戰(zhàn)略對生產(chǎn)經(jīng)營場地的需求，為浙江艾德建設(shè)鋰電正極材料項目、未來擴(kuò)大規(guī)模等提供必要的土地資源，為浙江艾德進(jìn)一步發(fā)展提供保障，有利于公司的持續(xù)長遠(yuǎn)發(fā)展。

    本次土地競拍交易存在一定的不確定性，公司將根據(jù)競拍事項的進(jìn)展情況及時發(fā)布公告，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

    備查文件：

    《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議》

     特此公告。

                                        廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

                                                    2017年10月13日