證券代碼：002168        股票簡稱：深圳惠程     公告編號(hào)：2017－081

            第五屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    深圳市惠程電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第五十次會(huì)議于2017年8月8日9:00以現(xiàn)場及通訊表決方式召開（本次會(huì)議通知已提前以電子郵件和電話的方式送達(dá)給全體董事）。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參與表決董事9人。會(huì)議召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市惠程電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，合法有效。會(huì)議由董事長徐海嘯先生主持，經(jīng)全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

    一、會(huì)議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于孫公司房產(chǎn)對外出租的議案》。

    為提高公司資產(chǎn)利用率，獲取穩(wěn)定的租金收入，董事會(huì)同意孫公司鵬胤投資管理（上海）有限公司、豪琛投資管理（上海）有限公司將所持上海恒基旭輝中心相關(guān)房產(chǎn)出租給河北沐憶文化傳播有限公司作為辦公場所。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后無需再提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

    詳情請見公司刊登于2017年8月9日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

    二、備查文件

    1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

    2、深圳證券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

          深圳市惠程電氣股份有限公司

                               董事會(huì)

                    二零一七年八月九日