證券代碼：600884        證券簡(jiǎn)稱：杉杉股份         公告編號(hào)：2017-059

                      寧波杉杉股份有限公司

      關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

      股東大會(huì)召開日期：2017年8月31日

      本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

        系統(tǒng)

一、   召開會(huì)議的基本情況

(一)    股東大會(huì)類型和屆次

2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)    股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)    投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

    合的方式

(四)    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

    召開的日期時(shí)間：2017年8月31日  13點(diǎn) 30分

    召開地點(diǎn)：寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路238號(hào)杉杉新能源基地A座5區(qū)會(huì)

    議室

(五)    網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年8月31日

                         至2017年8月31日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會(huì)不涉及公開征集股東投票權(quán)事宜。

二、   會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號(hào)                     議案名稱                            A股股東

非累積投票議案

  1     關(guān)于寧波杉杉股份有限公司擬發(fā)行超短期融             √

         資券的議案

  2     關(guān)于公司控股子公司投資建設(shè)負(fù)極一體化基             √

         地項(xiàng)目的議案

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

    有關(guān)上述議案的董事會(huì)審議情況，請(qǐng)參見公司于2017年8月16日刊登在《中

國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn的公告。

    有關(guān)本次會(huì)議的詳細(xì)資料請(qǐng)?jiān)斠姽緮M于近日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的股東大會(huì)資料。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

        的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

        其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

        的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    (四)   股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

    冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡(jiǎn)稱            股權(quán)登記日

       Ａ股            600884         杉杉股份             2017/8/25

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)    公司聘請(qǐng)的律師。

(四)    其他人員

五、   會(huì)議登記方法

    1、欲參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東，請(qǐng)憑身份證、股東賬戶卡及委托書

（如適用）及委托代表的身份證于2017年8月28日（星期一）至2017年8月

30 日（星期三）上午九時(shí)至十一時(shí)，下午二時(shí)至五時(shí)前往本公司證券事務(wù)部辦

理出席會(huì)議的登記手續(xù)，異地股東或本地離公司較遠(yuǎn)的股東可以用傳真或信函方式登記；

    2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)持本人的身份證明和股東賬戶卡以及證券商出具的持股證明；授權(quán)代理人應(yīng)持股東授權(quán)委托書、股東賬戶卡、證券商出具的持股證明及本人的身份證明；法人股東應(yīng)持有法人代表人證明書、持股證明、法定代表人的授權(quán)委托書及本人的身份證明。

六、   其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式

地址：浙江省寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路218號(hào)A區(qū)3樓證券事務(wù)部

聯(lián)系人：陳瑩 林飛波

聯(lián)系電話：0574-88208337

傳 真：0574-88208375

郵政編碼：315177

2、會(huì)議費(fèi)用承擔(dān)

會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通、食宿等費(fèi)用自理。

    特此公告。

                                                 寧波杉杉股份有限公司董事會(huì)

                                                             2017年8月16日

附件1：授權(quán)委托書

   報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

                            授權(quán)委托書

寧波杉杉股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年8月31日

召開的貴公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)              非累積投票議案名稱               同意     反對(duì)    棄權(quán)

        關(guān)于寧波杉杉股份有限公司擬發(fā)行超短期

  1

        融資券的議案

        關(guān)于公司控股子公司投資建設(shè)負(fù)極一體化

  2

        基地項(xiàng)目的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                        受托人身份證號(hào)：

                                          委托日期：    年     月     日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。