證券代碼：002176         證券簡(jiǎn)稱：江特電機(jī)        公告編號(hào)：臨2017-052

                        江西特種電機(jī)股份有限公司

                 第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2017年8月2日以書(shū)面或電子郵件的方式發(fā)出，2017年8月7日上午9：00在公司辦公樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)朱軍先生主持召開(kāi)了本次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事7名，實(shí)際參加表決董事7名（董事劉萍、金惟偉以通訊表決方式表決），公司3名監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    1、審議通過(guò)《公司2017年半年度報(bào)告及其摘要》

    表決情況：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    《2017年半年度報(bào)告》刊登在2017年8月8日巨潮資訊網(wǎng)上，《2017年半年度

報(bào)告摘要》刊登在2017年8月8日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上。

    2、審議通過(guò)《2017年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

    表決情況：7票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年8月8日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

    3、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》

    表決情況：6票同意， 0票反對(duì)， 0票棄權(quán)，1票回避（董事羅清華作為激勵(lì)

對(duì)象回避表決）。

    鑒于公司進(jìn)行了2016年年度的利潤(rùn)分配，根據(jù)《江西特種電機(jī)股份有限公司第

二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)首次授予股票期權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后為9.556元。

    獨(dú)立董事意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)核查意見(jiàn)、律師法律意見(jiàn)書(shū)詳見(jiàn)2017年8月8日巨潮資

訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、備查文件

     1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                     江西特種電機(jī)股份有限公司

                                                                董事會(huì)

                                                         二O一七年八月八日