華友鈷業(yè)關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的公告

股票代碼：603799           股票簡稱：華友鈷業(yè)           公告編號：2017-056

                       浙江華友鈷業(yè)股份有限公司

                 關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

      公司擬接受關(guān)聯(lián)方桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司為公司提供財務(wù)資助，提供最

        高借款額度人民幣7億元整。

      本次財務(wù)資助涉及的相關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆董事會第五次會議審議通

        過，無需提交公司股東大會審議。

    一、接受財務(wù)資助事項概述

    為滿足公司發(fā)展及資金需求，公司關(guān)聯(lián)方桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司（以下簡稱“華友投資”）擬為公司提供財務(wù)資助，提供最高借款額度人民幣7億元整。借款期限：從2017年8月25日至2020年8月24日。在此期限內(nèi)，在不超過最高借款額度的情況下可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司和華友投資商定，但各種方式使用余額之和不得超過最高借款額度金額。借款利率：不高于借款當(dāng)日人民銀行規(guī)定的同期基準(zhǔn)利率結(jié)算。公司對該項借款無需提供相應(yīng)抵押或擔(dān)保。

    二、財務(wù)資助方介紹

    公司名稱：桐鄉(xiāng)市華友投資有限公司

    法定代表人：陳雪華

    注冊資本：1000萬元人民幣

                                        華友鈷業(yè)關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的公告

    注冊地址：桐鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展大道288號6幢103室

    公司類型：有限責(zé)任公司

    成立時間：2006年12月19日

    經(jīng)營范圍：投資興辦實業(yè)；控股公司資產(chǎn)管理；收購兼并企業(yè)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

    與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：華友投資持有公司限售流通股股份115,931,209股，

占公司總股本的19.56%，為公司第二大股東。公司董事長、實際控制人之一陳雪華

先生持有華友投資90%股權(quán)，為華友投資實際控制人。

    三、接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的主要內(nèi)容

    關(guān)聯(lián)方華友投資為公司提供財務(wù)資助，提供最高借款額度人民幣7億元整。借

款期限：從2017年8月25日至2020年8月24日。在此期限內(nèi)，在不超過最高借

款額度的情況下可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司和華友投資商定，但各種方式使用余額之和不得超過最高借款額度金額。借款利率：不高于借款當(dāng)日人民銀行規(guī)定的同期基準(zhǔn)利率結(jié)算。公司對該項借款無需提供相應(yīng)抵押或擔(dān)保。

    四、接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助對上市公司的影響

    本次關(guān)聯(lián)方對公司提供財務(wù)資助，利率水平不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)利率，公司不需要提供任何抵押或擔(dān)保，有利于支持公司補充流動資金，保障公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。

    五、該財務(wù)資助事項應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

    2017年8月25日，公司以現(xiàn)場加通訊方式召開第四屆董事會第五次會議，在

審議本項議案時，關(guān)聯(lián)董事陳雪華先生、謝偉通先生回避表決。經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事審議表決，以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致審議通過本項議案。根據(jù)公司章程和相關(guān)內(nèi)控制度，本次接受財務(wù)資助事項無須提交股東大會審議。

    獨立董事發(fā)表了獨立意見：本次關(guān)聯(lián)方對公司提供財務(wù)資助，利率水平不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)利率，公司不需要提供任何抵押或擔(dān)保，有利于                                        華友鈷業(yè)關(guān)于公司接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助的公告

支持公司補充流動資金，有利于維持公司資金周轉(zhuǎn)，保障公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。同意公司本次接受財務(wù)資助事項。董事會在審議上述議案時，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事均進行了回避表決。審議和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。

    根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》等有關(guān)規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次接受關(guān)聯(lián)方財務(wù)資助可免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式進行審議和披露。

    特此公告。

                                                 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會

                                                           2017年8月25日