證券代碼：600067         證券簡稱：冠城大通        公告編號：2017-032

                      冠城大通股份有限公司

           2017年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內(nèi)容提示：

     本次會議是否有否決議案：無

    一、  會議召開和出席情況

    (一)   股東大會召開的時間：2017年6月1日

    (二)   股東大會召開的地點：福建省福州市五一北路153號正祥商務(wù)中心2

號樓10層

    (三)   出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情

況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                           16

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）              553,045,414

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%）                                                     37.06

    (四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情

況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長韓孝煌先生主持。本次會議以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

    (五)   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

    1、    公司在任董事9人，出席6人，董事商建光、薛黎曦因公務(wù)未能參

加會議，董事林��因個人原因未能參加會議；

    2、    公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事韓國建因個人原因未能參加會

議；

    3、    公司董事會秘書和高管列席了本次股東大會。

    二、  議案審議情況

    (一)   非累積投票議案

    1、    議案名稱：《關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據(jù)的議案》

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）             （%）             （%）

     A股        552,749,914    99.95   295,500     0.05         0        0

    2、    議案名稱：《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司經(jīng)營層全權(quán)辦理本次

發(fā)行中期票據(jù)相關(guān)事宜的議案》

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）             （%）             （%）

     A股        552,749,914    99.95   295,500     0.05         0        0

    3、    議案名稱：《關(guān)于為控股公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司提供擔

保的議案》

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

  股東類型              同意                  反對                棄權(quán)

                     票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                （%）              （%）             （%）

     A股        550,891,781    99.61 2,153,633     0.39         0        0

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱            同意                反對             棄權(quán)

序號                      票數(shù)      比例     票數(shù)     比例  票數(shù)   比例

                                      （%）              （%）        （%）

3      《關(guān)于為控股

        公司福建邵武

        創(chuàng)鑫新材料有   68,864,808   96.97  2,153,633    3.03     0       0

        限公司提供擔

        保的議案》

    (三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會第六次（臨時）會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2017年5月17日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。

    三、  律師見證情況

    1、    本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所

    律師：唐周俊、李科峰

    2、    律師鑒證結(jié)論意見：

    公司2017年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及

表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。

    四、  備查文件目錄

    1、    股東大會決議；

    2、    法律意見書；

                                                         冠城大通股份有限公司

                                                                2017年6月2日