第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

證券代碼：002632          證券簡稱：道明光學           公告編號：2017-086

                        道明光學股份有限公司

                 第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二次會議于2017年9月6日以書面、電子郵件等方式通知了全體監(jiān)事，并于2017年9月12日上午11:30以現(xiàn)場方式在公司四樓會議室召開。本次會議由監(jiān)事會主席郭育民先生召集并主持，應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

     全體監(jiān)事審議通過了如下決議：

一、以3 票同意、0票反對、0 票棄權，審議通過《關于會計政策

       變更的議案》

     經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關文件要求進行的變更，符合《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定，符合深圳證券交易所的要求，本次變更不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。

     具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證                                                第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

券時報》、《上海證券報》、《證券日報》等法定信息披露媒體，公告編號2017-087《關于會計政策變更的公告》。

二、備查文件

     1、公司第四屆監(jiān)事會第二次會議決議。

     特此公告。

                                          道明光學股份有限公司  監(jiān)事會

                                                  2017年9月12日