證券代碼：600074           證券簡稱：保千里           公告編號：2017-073

      債券代碼：145206           債券簡稱：16千里01

               江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司

               第七屆董事會第三十九次會議決議公告

                                     特別提示

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任

    江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會

決定召開臨時會議。公司第七屆董事會第三十九次會議通知于2017年8月24

日以書面方式送達(dá)全體董事，會議于2017年8月27日在公司會議室以通訊會議

的方式召開。會議由董事長鹿鵬先生召集并主持，本次會議應(yīng)出席董事8人，實

際親自出席董事7人，其中董事丁立紅先生因病未出席董事會。本次會議的召集、

召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并以書面表決方式一致通過了下列事項：

    一、審議通過關(guān)于就中國證監(jiān)會《行政處罰決定書》的決定要求相關(guān)方立即改正的議案

    根據(jù)公司收到的中國證監(jiān)會【2017】78號《行政處罰決定書》，中國證監(jiān)會

決定：依據(jù)《證券法》第二百一十四條的規(guī)定，對莊敏責(zé)令改正，給予警告，并處以60萬元罰款；對陳海昌、莊明、蔣俊杰責(zé)令改正，給予警告，并分別處以15萬元罰款。

    董事會要求莊敏、陳海昌、莊明、蔣俊杰必須在規(guī)定時間內(nèi)繳交罰款，并盡快制定可操作的改正方案，盡早落實改正事項，維護(hù)公司的合法權(quán)益。

    表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

    獨立董事已對此發(fā)表獨立意見。

    二、審議通過關(guān)于授權(quán)公司管理層向相關(guān)方提起訴訟的議案

    如果莊敏、陳海昌、莊明、蔣俊杰未能盡快制定可行的改正方案，未能及時落實改正事項時，董事會授權(quán)公司管理層應(yīng)代表公司向上述相關(guān)方提起訴訟，以維護(hù)公司的合法權(quán)益。

      證券代碼：600074           證券簡稱：保千里           公告編號：2017-073

      債券代碼：145206           債券簡稱：16千里01

    表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

    獨立董事已對此發(fā)表獨立意見。

    三、審議通過關(guān)于就中國證監(jiān)會《行政處罰決定書》的決定要求公司改正的議案

    根據(jù)公司收到的中國證監(jiān)會【2017】78號《行政處罰決定書》，中國證監(jiān)會

決定：依據(jù)《證券法》第一百九十三條第一款的規(guī)定，對保千里責(zé)令改正，給予警告，并處以40萬元罰款；對童愛平、王務(wù)云給予警告，并分別處以20萬元罰款；對林碩奇、王培琴、茅建華、費濱海、沙智慧給予警告，并分別處以10萬元罰款。

    董事會要求公司立刻采取以下改正措施：

    1、公司及上述被處罰人員必須在規(guī)定時間內(nèi)繳交罰款。

    2、公司及相關(guān)股東等責(zé)任人全面核實虛假意向性協(xié)議及虛假附件的有關(guān)情況，并如實對外披露相關(guān)事實，并向投資者公開致歉。

    3、公司須根據(jù)相關(guān)事實處罰相關(guān)責(zé)任人，并處予罰款。

    4、公司必須進(jìn)一步擴大合同管理制度的范圍，將各類意向性協(xié)議全面納入管理，從源頭控制信息披露風(fēng)險。

    5、公司必須完善信息披露制度，加強對董監(jiān)高的培訓(xùn)工作，提高董監(jiān)高對信息披露的認(rèn)識，強化信息披露風(fēng)險控制意識。

    表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

    獨立董事已對此發(fā)表獨立意見。

    特此公告。

                                         江蘇保千里視像科技集團(tuán)股份有限公司

                                                          董事會

                                                      2017年8月27日