證券代碼：002411           證券簡(jiǎn)稱：必康股份          公告編號(hào)：2017-131

                     江蘇必康制藥股份有限公司

                 第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

    本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

    江蘇必康制藥股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2017年9月6日以電話或電子郵件等形式通知了全體監(jiān)事。本次會(huì)議于2017年9月12日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)在江蘇省新沂市鐘吾南路18號(hào)財(cái)政局北樓公司8樓會(huì)議室。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)3人。公司監(jiān)事會(huì)主席谷曉嘉女士主持了會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)監(jiān)事人數(shù)均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《江蘇必康制藥股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

    （一）、會(huì)議經(jīng)過(guò)記名投票表決，審議通過(guò)了如下決議：

     1、以2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司投資設(shè)立并購(gòu)

基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

    為提升公司的并購(gòu)整合能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬與控股股東新沂必康新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)綜合體投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新沂必康”）、華融瑞澤投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華融瑞澤”）簽署《關(guān)于華融瑞澤必康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金之合作框架協(xié)議》，公司與新沂必康作為劣后級(jí)有限合伙人分別擬認(rèn)繳出資20,000.00萬(wàn)元、20,000.00萬(wàn)元，華融瑞澤及其指定的其他投資者作為中間級(jí)合伙人或優(yōu)先級(jí)合伙人共擬認(rèn)繳出資160,000.00萬(wàn)元共同投資設(shè)立華融瑞澤必康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，首期規(guī)模為50,000.00萬(wàn)元。

    關(guān)聯(lián)監(jiān)事谷曉嘉女士對(duì)該議案回避表決。

    本議案尚需提交公司2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

     2、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組配套

非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

    經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)重大資產(chǎn)重組配套非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期，未改變募集資金的投資總額、建設(shè)規(guī)模、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及實(shí)施方式，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。公司董事會(huì)的決策內(nèi)容及審議程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《公司募集資金使用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意將必康制藥新沂集團(tuán)控股有限公司實(shí)施的“制藥生產(chǎn)線技改搬遷項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的期限延長(zhǎng)至2018年8月31日。

    （二）、對(duì)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)的有關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于召開2017年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》程序合法，符合公司實(shí)際。

    三、備查文件

    經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

     特此公告。

                                                     江蘇必康制藥股份有限公司

                                                              監(jiān)事會(huì)

                                                         二�一七年九月十三日