證券代碼：600151  證券簡稱：航天機(jī)電    編號(hào)：2019-026
        上海航天汽車機(jī)電股份有限公司

      第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
  2019年4月18日，上海航天汽車機(jī)電股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知及相關(guān)資料以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議于2019年4月25日在上海漕溪路222號(hào)航天大廈以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，本次會(huì)議出席人數(shù)符合《公司法》及公司章程有關(guān)規(guī)定。

  監(jiān)事在列席了第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議后，召開了第七屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議。會(huì)議審議情況如下：

  一、《2019年第一季度報(bào)告正文及全文》

  審議通過了《2019年第一季度報(bào)告正文及全文》。

  監(jiān)事會(huì)保證公司2019年第一季度報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
  表決結(jié)果：同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

  二、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是依據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，能夠更加客觀公正的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會(huì)計(jì)政策變更的相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。

  表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

  特此公告

上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
          監(jiān)事會(huì)

  二�一九年四月二十六日