大連智云自動化裝備股份有限公司 證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2020-073 大連智云自動化裝備股份有限公司 第五屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四 次會議于 2020 年 8 月 26 日上午 10:00 在公司會議室召開。會議通知于 2020 年 8 月 14 日以書面送達(dá)、電子郵件及電話的方式向全體董事發(fā)出。會議采取現(xiàn)場投票及通訊表決相結(jié)合的方式召開，全體 7 名董事出席了本次會議。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議由公司董事長師利全先生召集和主持。會議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 經(jīng)公司全體董事認(rèn)真審議，本次會議形成以下決議： 1、審議通過《2020 年半年度報告全文及摘要》； 表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 董事會認(rèn)為，公司半年度報告的編制和審議的程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2020 年半年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；不存在參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。同意公司《2020 年半年度報告全文及摘要》。 具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動化裝備股份有限公司 2020 年半年度報告全文》及其摘要。 2、審議通過《關(guān)于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》； 表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 大連智云自動化裝備股份有限公司 董事會認(rèn)為，本專項報告符合深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，如實反映了公司 2020 年半年度募集資金實際存放與使用情況，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。同意公司《關(guān)于2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。 公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。 具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動化裝備股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。 3、審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》； 表決結(jié)果：同意 7 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 董事會認(rèn)為，公司為本次全資子公司深圳市鑫三力自動化設(shè)備有限公司向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請的金額不超過人民幣 10,000 萬元整的授信額度（本次為續(xù)貸）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保及抵押擔(dān)保主要是為了滿足全資子公司鑫三力生產(chǎn)經(jīng)營的需要，符合公司整體利益。鑫三力業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢良好、經(jīng)營正常，具有相應(yīng)的償債能力，公司相應(yīng)資產(chǎn)的抵押不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響，相應(yīng)擔(dān)保額度的財務(wù)風(fēng)險處于可控范圍之內(nèi)，不存在與中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及《公司對外擔(dān)保管理辦法》相違背的情況。具體擔(dān)保事宜以本公司與興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行簽署的《最高額保證合同》、《最高額抵押合同》為準(zhǔn)。 公司董事會授權(quán)公司法定代表人師利全先生或其指定的授權(quán)代理人在本議案審議通過之日起一年內(nèi)辦理有關(guān)上述擔(dān)保相關(guān)事宜，簽署上述擔(dān)保業(yè)務(wù)及與該業(yè)務(wù)有關(guān)的其他事務(wù)所涉及的各項法律文件。 公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。 具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動化裝備股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。 三、備查文件 1、第五屆董事會第四次會議決議； 2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見； 3、深交所要求的其他文件。 大連智云自動化裝備股份有限公司 特此公告。 大連智云自動化裝備股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 28 日