證券代碼：000009       證券簡稱：中國寶安     公告編號：2018-047

                 中國寶安集團股份有限公司

         關于召開 2017年度股東大會的通知

    本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次：本次股東大會是公司2017年度股東大會。

    2、股東大會的召集人：中國寶安集團股份有限公司董事局。

    3、會議召開的合法、合規性：本公司第十三屆董事局第二十一次會議研究決定，由公司董事局召集召開公司2017年度股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

    4、會議召開的日期、時間：

    （1）現場會議召開時間：2018年6月28日（星期四）15:00

    （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018

年6月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票

的時間為2018年6月27日15:00至2018年6月28日15:00期間的任意時間。

    5、會議的召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種表決方式。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

    6、會議的股權登記日：2018年6月22日

    7、出席對象：

    （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于2018年6月22

日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監事和高級管理人員。

    （3）公司聘請的律師。

    （4）根據相關規定應當出席股東大會的其他人員。

    7、現場會議地點：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座29樓會議室

    二、會議審議事項

    （一）提交本次股東大會表決的提案

    1、《中國寶安集團股份有限公司2017年年度報告》全文及摘要

    2、公司《2017年度董事局工作報告》

    3、2017年度監事會工作報告

    4、公司《2017年度財務決算報告》

    5、公司《2017年度權益分派預案》

    6、關于續聘會計師事務所的議案

    本次股東大會上，還將聽取《獨立董事2017年度述職報告》，報告內容已于2018

年4月28日刊登在巨潮資訊網上。

    （二）提案披露情況

    上述第 1、2、4、5、6項提案已獲本公司第十三屆董事局第十九次會議審議通

過，第 3項提案經公司第九屆監事會第九次會議審議通過，各提案的具體內容詳見

公司于 2018年 4月 28日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

    （三）特別說明

    提案5：公司《2017年度權益分派預案》

    經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2017年度實現凈利潤

133,203,837.23元（合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤）。母公司2017年度實

現凈利潤-182,003,251.72元，加年初未分配利潤465,060,596.63元，減2016年度已

現金分配的利潤42,986,899.42元，2017年度可供分配利潤為240,070,445.49元。母

公司2017年12月31日資本公積560,701,573.93元，其中符合轉增股本條件的資本

公積――股本溢價為494,113,320.99元。母公司2017年12月31日盈余公積

260,063,367.29元，根據《公司法》規定，母公司留存的盈余公積尚不符合轉增股本

條件。

    本公司擬以總股本2,149,344,971.00股為基數，向全體股東每10股派0.20元（含

稅）、每10股送0股、不以公積金轉增股本。

    提案6：關于續聘會計師事務所的議案

    為保證審計工作的連續性，經公司審計委員會提議，擬續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度的境內審計機構，為公司提供年度財務報告審計和內部控制審計等審計服務，審計費用為200萬元人民幣。

    公司將按照相關規定對提案5、提案6實施中小投資者單獨計票并披露投票結果，

其中中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

    三、提案編碼

                                                                      備注

         提案編碼                提案名稱                    該列打勾的欄目

                                                                    可以投票

          100         總議案：所有提案                             √

          1.00        《中國寶安集團股份有限公司 2017          √

                       年年度報告》全文及摘要

          2.00        公司《2017年度董事局工作報告》            √

          3.00        2017年度監事會工作報告                     √

          4.00        公司《2017年度財務決算報告》              √

          5.00        公司《2017年度權益分派預案》              √

          6.00        關于續聘會計師事務所的議案                 √

    四、會議登記等事項

    1、登記方式：

    （1）凡出席會議的個人股東應出示本人身份證和有效持股憑證，委托他人代理出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（見附件1）和有效持股憑證。

    （2）法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件和有效持股憑證；委托代理人出席會議的，還應出示代理人本人身份證和授權委托書。

    （3）異地股東可以采用傳真或信函的方式登記。

    2、登記時間：2018年6月28日8:30-14:50。

    3、登記地點：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座29樓。

    4、聯系方式：

        聯系人：葉翩翩    電話：(0755)25170382    傳真：(0755)25170300

    5、會議費用：與會股東或代理人食宿及交通等費用自理。

    五、參加網絡投票的具體操作流程

    在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳見附件2。

    六、備查文件

    1、公司第十三屆董事局第十九次會議決議；

    2、第九屆監事會第九次會議決議。

    特此公告

    附件1：授權委托書

    附件2：參加網絡投票的具體操作流程

                                             中國寶安集團股份有限公司董事局

                                                    二○一八年六月六日

附件1

                                  授權委托書

    茲委托              先生(女士)代表本人/本單位出席中國寶安集團股份有限

公司于2018年6月28日召開的2017年度股東大會，并代為行使表決權。

    表決指示：

                                                      備注             表決意見

提案                 提案名稱

編碼                                           該列打勾的欄目  同意  反對  棄權

                                                    可以投票

100   總議案：所有提案                             √

1.00   《中國寶安集團股份有限公司 2017         √

       年年度報告》全文及摘要

2.00   公司《2017年度董事局工作報告》           √

3.00   2017年度監事會工作報告                     √

4.00   公司《2017年度財務決算報告》              √

5.00   公司《2017年度權益分派預案》              √

6.00   關于續聘會計師事務所的議案                 √

    注：委托人應該對授權書的每一表決事項選擇同意、反對、棄權，并在相應的空格內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。本授權書打印、復制或按照以上格式自制均有效。

    如果委托人未作具體指示，受托人可否按照自己的意思表決：____是 ____否

委托人簽名：                         委托人身份證件號碼：

委托人股東賬號：                     委托人持股數量：

委托日期：

受托人簽名：                         受托人身份證號碼：

附件2

                    參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    1、投票代碼：360009；投票簡稱：寶安投票。

    2、填報表決意見：

    本次會議提案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

    3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    1、投票時間：2018年6月28日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年6月27日（現場股東大會召開前

一日）下午3：00，結束時間為2018年6月28日（現場股東大會結束當日）下午3：

00。

    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。