證券代碼：300457 證券簡稱：贏合科技 公告編號(hào)：2020-080 深圳市贏合科技股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議的公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì) 議于 2020 年 7 月 1 日以傳真表決方式召開。會(huì)議通知于 2020 年 6 月 30 日以電 話、電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名， 全體監(jiān)事知悉本次會(huì)議的審議事項(xiàng)，并充分表達(dá)意見。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李尤娜 女士召集和主持，會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定， 合法有效。 經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，通過了如下決議： 一、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的 議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符 合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定， 決策程序合法、有效；使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有助于 提高公司資金使用效率，獲取良好的資金回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 二、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改的程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，監(jiān)事會(huì)同意本次修訂。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 二�二�年七月一日