天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-070 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆董事會第四次會議決議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2020 年 8 月 17 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第 五屆董事會第四次會議在廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)東誠片康達(dá)路公司辦公樓 1 樓大會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知已于 2020 年 8 月 7 日以電子郵件方式送 達(dá)各位董事，應(yīng)參加本次會議表決的董事 9 人，實(shí)際參加本次會議表決的董事 9人。會議由董事長徐金富先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。 本次董事會審議并通過了相關(guān)議案，形成決議如下： 一、審議通過了《關(guān)于審議 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員對《2020 年半年度報(bào)告》簽署了書面確認(rèn)意見，公司監(jiān)事會提出了無異議的書面審核意見。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 《2020 年半年度報(bào)告全文》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2020 年半年度報(bào)告摘要》與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、審議通過了《關(guān)于審議<2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》 公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。 天賜材料（002709） 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 《2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃中事業(yè) 部部門層面及激勵對象個(gè)人層面考核結(jié)果對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)的議案》 關(guān)聯(lián)董事顧斌、徐三善、韓恒、趙經(jīng)緯回避表決。 表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會審議。 具體內(nèi)容詳見《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計(jì)劃中事業(yè)部部門層面及激勵對象個(gè)人層面考核結(jié)果對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 四、審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)捷克年產(chǎn) 10 萬噸鋰電池電解液項(xiàng)目（一期）的議案》 同意全資子公司天賜材料捷克有限公司使用自籌資金投資建設(shè)“年產(chǎn) 10 萬噸鋰電池電解液項(xiàng)目（一期）”，項(xiàng)目總投資為人民幣 27,500 萬元，其中建設(shè)投資為 19,500 萬元，鋪底流動資金為 8,000 萬元。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會審議。 具體內(nèi)容詳見《關(guān)于投資建設(shè)捷克年產(chǎn) 10 萬噸鋰電池電解液項(xiàng)目（一期）的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、 天賜材料（002709） 《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 五、審議通過了《關(guān)于全資子公司九江天賜擬參與競拍國有土地使用權(quán)的議案》 同意授權(quán)公司全資子公司九江天賜高新材料有限公司（以下簡稱“九江天賜”）在不超過人民幣 700 萬元的范圍內(nèi)使用自籌資金參與湖口縣金砂灣園區(qū)板塊二、龍山大道西側(cè)的金砂灣園區(qū)一宗工業(yè)用地（地塊編號：DGM2020015）土地使用權(quán)的競拍，并授權(quán)九江天賜法定代表人或其授權(quán)的人員簽署土地競拍過程中的相關(guān)法律文件。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 具體內(nèi)容詳見《關(guān)于全資子公司九江天賜擬參與競拍國有土地使用權(quán)的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 六、審議通過了《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會審議。 《 <公司章程> 修訂對照表》（2020 年 8 月）與本決議同日在公司指定信息 披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 七、審議通過了《關(guān)于修訂 <定期報(bào)告編制和披露管理制度> 的議案》 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 《定期報(bào)告編制和披露管理制度》（2020 年 8 月）與本決議同日在公司指 定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 八、審議通過了《關(guān)于召開 2020 年二次臨時(shí)股東大會的議案》 表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。 具體內(nèi)容詳見《關(guān)于召開 2020 年二次臨時(shí)股東大會通知的公告》，與本決 議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、 天賜材料（002709） 《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 備查文件： 1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議》； 2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會第四次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會 2020 年 8 月 19 日