證券代碼：600135 證券簡稱：樂凱膠片 公告編號：2020-035 樂凱膠片股份有限公司 八屆三次監(jiān)事會決議公告 公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 樂凱膠片股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第三次會議會 議通知于 2020 年 4 月 17 日以郵件和電話的方式發(fā)出，會議于 2020 年 4 月 26 日在公司辦公樓會議室現場召開。會議應到監(jiān)事 3 人，實到 3 人，會議由公司監(jiān)事會主席徐志會先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。會議審議并一致通過了如下決議： 一、關于會計政策變更的議案 監(jiān)事會認為，公司本次會計政策變更是根據財政部頒布的規(guī)定進行的合理變更和調整，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更的議案。 同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票，表決通過。 二、公司 2020 年第一季度報告的議案 根據《證券法》第 82 條的相關規(guī)定，公司監(jiān)事會全體監(jiān)事在全面了解和審核公司 2020 年第一季度報告后，認為：公司 2020 年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；公司 2020 年第一季度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司本報告期的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，沒有發(fā)現參與 2020 年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票，表決通過。 特此公告。 樂凱膠片股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 4 月 27 日