股票代碼：600390 股票簡(jiǎn)稱：五礦資本 編號(hào)：臨 2020-050 五礦資本股份有限公司 第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第四 次會(huì)議于 2020 年 7 月 29 日采取通訊表決的方式召開。會(huì)議在保證公 司全體董事充分發(fā)表意見的前提下，以專人送達(dá)或傳真送達(dá)方式審議表決。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。本次會(huì)議共收回表決票 9 張，占有表決權(quán)總票數(shù)的 100%，經(jīng)與會(huì)董事表決，審議通過(guò)如下決議： 一、審議通過(guò)《關(guān)于改聘 2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 同意公司改聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，2020 年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為 70 萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為 35 萬(wàn)元。 具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 7 月 30 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海 證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《五礦資本股份有限公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（臨2020-052）。 本議案還須提交公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的 100%。 二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》； 根據(jù)公司工作安排，同意公司于 2020 年 8 月 14 日（星期五）以 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。 具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 7 月 30 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海 證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《五礦資本股份有限公司關(guān)于召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨 2020-053）。 此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)，贊成票占董事會(huì)有效表決權(quán)的 100%。 特此公告。 五礦資本股份有限公司董事會(huì) 二○二○年七月三十日