國光電器股份有限公司

                  關(guān)于公司董事、獨立董事辭職的公告

    證券代碼：002045              證券簡稱：國光電器                    編號：2018-30

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事房曉焱先生、獨立董事郭�r先生提交的書面辭職報告。

  房曉焱先生因職務(wù)調(diào)整，申請辭去公司董事職務(wù)，仍擔(dān)任公司副總裁職務(wù)，房曉焱先生辭職申請自送達(dá)公司董事會之日起生效。

  郭�r先生因個人原因，申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時一并辭去董事會下設(shè)專門委員會職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。由于郭�r先生辭職會導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和公司《獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，郭�r先生辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補(bǔ)其缺額后方能生效。在此之前，郭�r先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)履行其職責(zé)，公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，經(jīng)深圳證券交易所審核通過后，提交股東大會選舉產(chǎn)生。

    房曉焱先生、郭�r先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響董事會的正常運作和公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營。公司將根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快完成公司董事和獨立董事選舉及后續(xù)相關(guān)工作。

  房曉焱先生在擔(dān)任公司董事、郭�r先生在擔(dān)任公司獨立董事期間勤勉盡責(zé)，公司董事會對房曉焱先生、郭�r先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

  特此公告。

                                                            國光電器股份有限公司

                                                                  董事會

                                                            二�一八年六月廿五日