恒力石化股份有限公司 證券代碼：600346 證券簡(jiǎn)稱：恒力石化 公告編號(hào)：2020-056 債券代碼：155749 債券簡(jiǎn)稱：19恒力01 恒力石化股份有限公司 第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 恒力石化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議（以下 簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于 2020 年 8 月 1 日以電話和電子郵件的方式發(fā)出通知。會(huì)議于 2020 年 8 月 12 日以通訊方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王衛(wèi)明先生主持。本次會(huì)議應(yīng) 出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 出席會(huì)議的監(jiān)事認(rèn)真審議并一致通過了以下議案： 一、《2020年半年度報(bào)告》全文及摘要 監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司《2020年半年度報(bào)告》全文及摘要，認(rèn)為： 1、2020年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定； 2、2020年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2020年上半年的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)； 3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 二、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的相關(guān)文件進(jìn)行的合理變更，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，能夠?yàn)橥顿Y者提供更可靠、更準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，符合有關(guān)政策的規(guī)定，沒有損害公司和全體股東的合法權(quán)益。本次會(huì)計(jì)政策變更的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，同意公司 恒力石化股份有限公司 對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 三、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵守職業(yè)道德規(guī)范及獨(dú)立、客觀、公正的原則開展工作，嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行審計(jì)工作。同意續(xù)聘中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度的財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。 表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 特此公告。 恒力石化股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 13 日