關(guān)于公司 2020 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告 證券代碼：002632 證券簡(jiǎn)稱：道明光學(xué) 公告編號(hào)：2020-060 道明光學(xué)股份有限公司 關(guān)于公司2020年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2020年8月22日召開的第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，現(xiàn)將分配預(yù)案公告如下： 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司中期財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)，本次中期利潤(rùn)分配預(yù)案擬通過(guò)現(xiàn)金分紅方式實(shí)施。 一、2020 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的基本情況 2020 年 半 年 度 實(shí) 現(xiàn) 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤(rùn) 為 91,326,476.87元（未經(jīng)審計(jì)） ，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，按照母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)的10% 計(jì)提法定盈余公積37,317.93元，加上年初未分配利潤(rùn)493,448,429.66元，扣除2019年度派發(fā)的現(xiàn)金股利18,737,972.7元，截至 2020年06月30日，歸屬于上市公司可供股東分配的利潤(rùn)金額為565,999,615.9元。 結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及現(xiàn)金流情況，為積極回報(bào)股東，與所有股東共享公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展成果，公司董事會(huì)提議公司2020年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案擬定為:以624,599,090股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金1.3 元人民幣 （含稅）共計(jì)派發(fā) 81,197,881.7 元，尚余未分配利 關(guān)于公司 2020 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告 潤(rùn) 484,801,734.20元，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司剩余未分配利潤(rùn)主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或公司發(fā)展。 從方案公告日至實(shí)施利潤(rùn)分配方案的股權(quán)登記日期間股本發(fā)生變動(dòng)的，以未來(lái)實(shí)施利潤(rùn)分配方案的股權(quán)登記日可參與利潤(rùn)分配的總股本為基數(shù)，按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。 本次利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司發(fā)展的需要及廣大投資者的合理訴求和利益，與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相匹配，不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不良影響，該預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。 二、董事會(huì)意見 公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2020 年半年度 利潤(rùn)分配預(yù)案》，董事會(huì)認(rèn)為：公司 2020 年半年度利潤(rùn)分配的預(yù)案是基于對(duì)公司主業(yè)發(fā)展的信心以及未來(lái)盈利預(yù)期良好，為回報(bào)股東與全體股東分享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，充分考慮了對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，與公司業(yè)績(jī)水平相匹配，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的需要，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。因此，全體董事同意公司 2020 年半年度利潤(rùn)分配的預(yù)案。本議案尚需 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。 三、監(jiān)事會(huì)意見 關(guān)于公司 2020 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告 公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《公司 2020 年半年度 利潤(rùn)分配的預(yù)案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2020 年半年度利潤(rùn)分配的預(yù)案充分考慮了對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，與公司業(yè)績(jī)水平相匹配，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的需要，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，符合公司股東的利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。 四、獨(dú)立董事意見 經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2020 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合 公司當(dāng)前的實(shí)際情況并能有效保護(hù)投資者利益，是基于對(duì)公司主業(yè)發(fā)展的信心以及未來(lái)盈利預(yù)期良好，為回報(bào)股東與全體股東分享公司成長(zhǎng)的經(jīng)營(yíng)成果，兼顧了公司當(dāng)前的實(shí)際情況及未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的資金需求，分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)――上市公司現(xiàn)金分紅》和公司《公司章程》等規(guī)定，我們同意公司董事會(huì)提交的 2020年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案，一致同意將該議案提交公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 五、備查文件 1、公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議； 2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議； 3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立 意見。 關(guān)于公司 2020 年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告 特此公告！ 道明光學(xué)股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 8 月 24 日