第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學(xué) 公告編號：2020-037 道明光學(xué)股份有限公司 第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十 七次會議于2020 年7 月 10 日下午13:00 以現(xiàn)場方式在公司四樓會議 室召開，會議于 2020 年 7 月 4 日以書面、電子郵件方式向全體監(jiān)事 進(jìn)行了通知，會議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%。本次會議的召開符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席郭育民先生主持。 全體監(jiān)事審議通過了如下決議： 一、 審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》 公司第四屆監(jiān)事會任期即將屆滿，依據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會同意提名朱獻(xiàn)勇先生、陳純潔女士為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。會議采取逐一表決方式，審議通過了第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人： （1）會議以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，審議通過朱獻(xiàn)勇 先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人； 第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告 （2）會議以 3 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對，審議通過陳純潔 女士為公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人； 上述股東代表監(jiān)事候選人與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議批準(zhǔn)之日起3年。 公司監(jiān)事候選人中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。 監(jiān)事簡歷及換屆具體內(nèi)容詳見2020年7月11日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》披露的《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2020-040）。 本議案需提交公司2020年第三次臨時股東大會審議，并采取累積投票制進(jìn)行表決。 二、備查文件 1、 公司第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議。 特此公告。 道明光學(xué)股份有限公司 監(jiān)事會 2020年7月10日